người Nga Tiếng Trung Quốc (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Hàn Quốc Người Malay Thái Tiếng Việt

Kiểm soát các giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động thương mại nước ngoài

Vị trí của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga từ 01.06.2004 N 258-P đến 18 2004 có hiệu lực vào ngày 12 tháng 6 và 16.06.2004 đã đăng ký với Bộ Tư pháp Liên bang Nga cho N 5848. "Về thủ tục cung cấp cho cư dân của các ngân hàng được ủy quyền về các tài liệu và thông tin hỗ trợ liên quan đến việc thực hiện giao dịch ngoại hối với người không cư trú trong các giao dịch ngoại thương và việc các ngân hàng được ủy quyền kiểm soát việc thực hiện các giao dịch ngoại hối."

Luật liên bang "Về Quy chế tiền tệ và kiểm soát ngoại tệ" các ngân hàng được phép thực hiện hoạt động ngân hàng bằng ngoại tệ được phân loại như các đại lý kiểm soát tiền tệ có thẩm quyền. Chức N 258-II quy định về việc thực hiện các thủ tục kiểm soát việc chấp hành pháp luật tiền tệ trong các tính toán và các bản dịch của hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu, công việc thực hiện, dịch vụ cung cấp, các thông tin truyền đi và kết quả của hoạt động trí tuệ, bao gồm quyền độc quyền đối với họ, theo các hiệp định thương mại nước ngoài (hợp đồng ), được ký kết giữa một người cư trú và một người không phải là cư dân.

Kế toán các giao dịch tiền tệ cụ thể và kiểm soát hành vi của họ được thực hiện bởi một ngân hàng được phép, trong đó, theo hợp đồng, là một "hộ chiếu của giao dịch" được phát hành bởi cư dân. Nếu trong trường hợp pháp luật quy định, đối tượng cư trú thực hiện tất cả các giao dịch bằng ngoại tệ theo hợp đồng thông qua tài khoản mở tại ngân hàng không thường trú, chức năng của ngân hàng hộ chiếu giao dịch được thực hiện bởi tổ chức lãnh thổ của Ngân hàng Nga tại nơi đăng ký nhà nước của người cư trú.

Để hạch toán các giao dịch ngoại hối theo hợp đồng và theo dõi hành vi của họ, người dân nộp cho các tài liệu ngân hàng xác nhận thực tế hàng hóa được nhập khẩu vào lãnh thổ hải quan của Liên bang Nga hoặc hàng hóa đang được xuất khẩu từ lãnh thổ hải quan của Liên bang Nga, cũng như công việc, dịch vụ, thông tin và trí tuệ các hoạt động, bao gồm các quyền độc quyền cho họ. Tài liệu hỗ trợ được nộp đồng thời với hai bản sao giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ, thủ tục được thiết lập theo Quy định.

Tài liệu, chứng trình bày trong một khoảng thời gian không quá 15 ngày tính theo lịch sau khi kết thúc tháng mà hợp đồng đã được thực hiện việc xuất khẩu hàng hoá, tài liệu thiết kế xác nhận việc thực hiện các công việc, làm cho các dịch vụ, chuyển giao thông tin và kết quả của hoạt động trí tuệ, bao gồm quyền độc quyền đối với họ , và không quá 45 ngày lịch sau khi kết thúc tháng mà trong đó hàng hoá nhập khẩu đã được thực hiện.

Trong trường hợp các giao dịch tiền tệ theo hợp đồng qua tài khoản mở tại ngân hàng không cư trú, các ngân hàng được ủy quyền, trong đó giao dịch tấm trang trí, cũng trình bày hai bản sao của giấy chứng nhận có chứa thông tin về hoạt động ngoại hối tại ngân hàng không cư trú trong tháng báo cáo với các ứng dụng để nó bản của ngân hàng chiết xuất. Giấy chứng nhận này phải được trình bày trong một khoảng thời gian không quá 45 ngày sau tháng mà đã được thực hiện các giao dịch tiền tệ theo hợp đồng. Đồng thời với chứng chỉ này, các tài liệu hỗ trợ và thắc mắc về họ là một bản sao cư dân của ứng dụng cho đặt phòng (về mặt pháp lý cần thiết để dự trữ một cư dân của số tiền mà theo đó các giao dịch thương mại nước ngoài không cư trú cho các cấp một trì hoãn thanh toán hoặc tín dụng thương mại).

Trong trường hợp giao dịch ngoại hối theo hợp đồng liên quan đến tín dụng tiền tệ của Liên bang Nga nhận được từ một người không cư trú tại tài khoản của cư dân trong ngân hàng được ủy quyền, ngoài các tài liệu xác nhận quy trình thực hiện hợp đồng và chứng nhận của họ, hai bản sao giấy chứng nhận nhận tiền của Liên bang Nga. Giấy chứng nhận này sẽ được nộp trong khoảng thời gian không quá 15 ngày sau tháng mà giao dịch ngoại hối theo hợp đồng được thực hiện.

Một nhân viên được ủy quyền của ngân hàng kiểm tra việc tuân thủ các thông tin được chỉ định trong tài liệu tham khảo, tài liệu hỗ trợ hoặc bản sao của báo cáo ngân hàng trong vòng làm việc 7 sau ngày nộp. Cả hai bản sao giấy chứng nhận được ký bởi một nhân viên của ngân hàng và được niêm phong bằng một con dấu được sử dụng cho mục đích kiểm soát tiền tệ được đăng ký với Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga. Một bản sao giấy chứng nhận được đặt trong hồ sơ hộ chiếu của giao dịch, và bản thứ hai được trả lại cho cư dân.

Trường hợp không thực hiện đúng các giấy chứng nhận, chứng từ kèm theo, không trùng hợp với giấy chứng nhận cho các tài liệu chứng minh, thì một bản sao của giấy chứng nhận và tài liệu được trả lại cho người cư trú. Bản sao thứ hai của giấy chứng nhận với một lưu ý về lý do trả lại được đặt trong các tập tin trên hộ chiếu giao dịch.

Giấy chứng nhận được thực hiện đúng cùng với các tài liệu được gửi lại cho ngân hàng trong vòng ngày làm việc 3.

Giấy chứng nhận giao dịch hồ sơ cũng nắm giữ các bản sao của tài liệu về việc thi hành nghĩa vụ không cư trú đến cư dân, các phương pháp được cung cấp bởi pháp luật (thư không hủy ngang của tín dụng, bảo lãnh ngân hàng, hợp đồng bảo hiểm rủi ro, promissory note) - trong trường hợp của một cư dân.

Vào ngày hộ chiếu cho giao dịch được soạn thảo theo hợp đồng, ngân hàng được phép mở và duy trì một bản tuyên bố điện tử trên cơ sở thông tin có trong các giấy chứng nhận và giấy tờ nói trên. Bản tuyên bố này là để trình bày bởi các cư dân trong các cơ quan kiểm soát tiền tệ.

Hoá đơn trên giấy do ngân hàng chuyển cho người cư trú để nộp cho cơ quan kiểm soát tiền tệ khi có đơn yêu cầu không chậm hơn ngày làm việc tiếp theo sau khi nhận đơn. Báo cáo được chuyển cho người cư trú liên quan đến việc chuyển giao hợp đồng dịch vụ thanh toán cho ngân hàng có thẩm quyền khác.

Khi đóng hồ sơ trên hộ chiếu giao dịch, tờ khai trên giấy được đặt vào.