người Nga Tiếng Trung Quốc (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Hàn Quốc Người Malay Thái Tiếng Việt
Tháng Tám 08 2019

Các cá nhân sẽ được yêu cầu tiết lộ cho hải quan nguồn gốc của các quỹ khi khai báo hơn $ 100 nghìn

(0 phiếu)
Đánh giá mục này
Các cá nhân sẽ được yêu cầu tiết lộ cho hải quan nguồn gốc của các quỹ khi khai báo hơn $ 100 nghìn

Sự đổi mới sẽ là một trong những biện pháp tài chính để chống rửa tiền.
Các cá nhân sẽ được yêu cầu cung cấp các tài liệu xác nhận nguồn gốc của các quỹ khi tuyên bố hơn $ 100 nghìn tại biên giới của các quốc gia thuộc Liên minh kinh tế Á-Âu. Điều này được nêu trong thông điệp của Ủy ban Kinh tế Á-Âu (ECE).
Hội đồng đã thông qua quyết định như vậy tại một cuộc họp của 6 vào tháng Tám. ECE giải thích với TASS rằng quyết định có hiệu lực trong các ngày theo lịch 180 kể từ ngày công bố trên trang web của ủy ban.
"Hội đồng EEC đã xác định rằng trong quá trình khai báo hải quan của các cá nhân bằng tiền mặt và các công cụ tiền tệ, các tài liệu phải được gửi để xác nhận nguồn gốc của họ vượt quá tổng số tiền tương đương với hàng nghìn đô la," bản tuyên bố nói.
Như TASS đã được giải thích trước đây bởi dịch vụ báo chí của Dịch vụ Hải quan Liên bang Liên bang Nga (FCS), biện pháp này nhằm thực hiện khuyến nghị 32 Cash Courier của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính về rửa tiền (FATF), nhằm tạo ra các cách để chống lại việc tài trợ khủng bố và rửa tiền.
Ngoài ra, theo Bộ luật Hải quan EAEU, tại thời điểm này, séc tiền mặt hoặc séc du lịch phải chịu tờ khai hải quan bắt buộc, tổng số tiền vượt quá $ 10 nghìn cho xuất nhập khẩu một lần.

Nguồn: https://tass.ru/ekonomika/6741453

đọc 931 thời gian