người Nga Tiếng Trung Quốc (giản thể) Tiếng Anh Philippines người Ý tiếng Nhật Hàn Quốc Người Malay Thái Tiếng Việt
tin tức kiểm soát tiền tệ hộ chiếu giao dịch

hộ chiếu giao dịch

kiểm soát trao đổi thủ tục hải quan đối với nhập khẩu hàng hóa liên quan đến giấy chứng nhận giao dịch (PC). Tài liệu này là cần thiết cho các mục đích thông quan nếu giá trị hải quan của hơn US $ 50 000,00.

Theo Teletype từ 24.06.2004 TF-2096: «Khi đặt hàng theo chế độ hải quan kê khai đền bù hợp đồng giữa người cư trú và không cư trú, số tiền trong đó không vượt quá tương đương với 50000 ngàn đô la Mỹ theo tỷ giá ngoại tệ so với đồng rúp, Ngân hàng trung ương Nga kể từ ngày ký với. có tính đến những thay đổi và bổ sung không được yêu cầu cung cấp một giao dịch hộ chiếu theo hướng dẫn tại khoản 3.2 từ Ngân hàng trung ương Nga 15.06.2004 117-n và, cùng lúc trong đồ thị dưới 24 GTD "bản chất của giao dịch" nên chỉ ra mã 90 dành riêng - " Khác "theo phụ lục trình tự 6 SCC của Nga 23.08.2002 900 n, trừ lô hàng cho không, trong đó nêu tính chất của mã giao dịch" 80". Trong trường hợp khác, bản chất của mã giao dịch "90" không được áp dụng. "

Nhưng với 27.02.2011 tăng kích thước của giá trị hợp đồng yêu cầu đăng ký bắt buộc hộ chiếu giao dịch trong thương mại nước ngoài. Theo hướng dẫn của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga từ 29.12.2010 № 2557 trong việc sửa đổi Bank of Nga Hướng dẫn 15.06.2004 № 117-I "Về trình tự của bài trình bày của cư dân và người không cư trú trong những ngân hàng có thẩm quyền của các tài liệu và thông tin trong việc thực hiện các giao dịch ngoại hối, kế toán cho các ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối và đăng ký giao dịch hộ chiếu "Hộ chiếu giao dịch được cấp cho các giao dịch tiền tệ về giao dịch kinh tế đối ngoại, nếu số tiền của hợp đồng vượt quá tương đương với 50000 (năm mươi nghìn) đô-la Mỹ theo tỷ giá chính thức của ngoại tệ sắp rúp thành lập bởi Ngân hàng trung ương Nga kể từ ngày ký kết hợp đồng. Trước khi thỏa thuận 27.02.2011 hộ chiếu ban hành với một số lượng hợp đồng vượt tương đương 5 ngàn đô la.

PS điền trong các hướng dẫn của Ngân hàng Liên bang Nga từ ngày 17 2004 của №117-I "Về trình tự của bài trình bày của người không cư trú có thẩm quyền ngân hàng của các tài liệu và thông tin trong việc thực hiện các giao dịch ngoại hối, có tính đến thứ tự của các giao dịch ngoại hối của các ngân hàng được phép và giao dịch giải phóng mặt bằng hộ chiếu."

Mục tiêu chính theo đuổi của nhà nước - kiểm tra tính hợp lệ của khoản thanh toán bằng ngoại tệ, đi ra nước ngoài. Để làm được điều này, các thông tin của các ngân hàng được phép trên số tiền trong tiền tệ được liệt kê ở nước ngoài để thanh toán hàng hóa và ngày ghi nợ số tiền từ tài khoản của các nhà nhập khẩu được so sánh với thông tin về trị giá hải quan hàng hoá nhập khẩu và ngày chuyển động của nó qua biên giới hải quan của nước Nga.

Giai đoạn đầu tiên của quản lý ngoại hối có liên quan đến việc thiết kế chính xác của SS cho từng hợp đồng ngoại thương.

Để có được PSBạn cần phải nộp cho Ngân hàng một bản sao của các bộ phận kiểm soát giá của hợp đồng ngoại thương. Một bản sao của hợp đồng phải được xác nhận bởi một tổ chức chính thức của các nhà nhập khẩu, trong đó có quyền của chữ ký đầu tiên trong ngân hàng và con dấu của công ty. Nếu hợp đồng là trong một ngôn ngữ nước ngoài, bạn cần một bản dịch đó có chữ ký của người đứng đầu các công ty của Nga.
Ngoài ra, nếu giao dịch tiền tệ phải được sự cho phép của Ngân hàng trung ương Nga, bản gốc và bản sao của tài liệu này cũng sẽ cần phải nộp cho Ngân hàng được phép. Ví dụ, để có được một giấy phép như vậy là cần thiết, nếu các nhà nhập khẩu có kế hoạch niêm yết nhà cung cấp nước ngoài trước hơn ngày 90 trước khi hàng đến lãnh thổ của Nga phù hợp với chế độ hải quan nhập khẩu "phát hành cho lưu thông tự do" và "tái nhập". Như một quy luật, các ngân hàng yêu cầu một bản sao giấy phép hoạt động ngoại hối liên quan đến sự chuyển dịch vốn, nó đã được chứng nhận trong cơ thể (Ngân hàng trung ương Nga hoặc văn phòng lãnh thổ của nó), đã cấp giấy phép.
Văn bản của hợp đồng phải có các dữ liệu cần thiết để giám sát tính đúng đắn của điền SS như sau:

  • thông tin chi tiết của các công ty của Nga nhập khẩu
  • tên, mã phân loại Nga của các doanh nghiệp và các tổ chức (của doanh nghiệp)
  • pháp lý địa chỉ
  • ngày đăng ký
  • INN
  • số tài khoản trong ngân hàng có thẩm quyền thông qua đó các khoản thanh toán sẽ được thực hiện theo hợp đồng
  • chi tiết của ngân hàng được ủy quyền của nhà nhập khẩu, mà phải ra SS;
  • thông tin chi tiết của các nhà cung cấp nước ngoài:
  • Tên và mã của nước cư trú;

Xin lưu ý rằng bạn cần phải xác định các chi tiết của công ty, đó là người bán, không phải là người thụ hưởng, thậm chí nếu người bán cung cấp một tổ chức, và chuyển tiền nhập khẩu Nga khác;

  • số và ngày kết thúc hợp đồng ngoại thương;
  • tổng hợp đồng số tiền tệ;
  • hình thức thanh toán;
  • ngày giao dịch cuối cùng trên hợp đồng (ngày cuối cùng).

Này là mới nhất của hai ngày: ngày cuối cùng của thủ tục hải quan để nhập khẩu lô cuối cùng trong hợp đồng hoặc ngày cuối cùng của thanh toán của hàng hoá.
Ngày mới nhất được xác định bởi các điều khoản thanh toán cho hàng hoá theo hợp đồng. Vì vậy, nếu các hợp đồng cung cấp cho một khoản thanh toán trước, trong "ngày cuối" PS cho thấy ngày hoàn thành thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu, được xác định dựa trên các điều khoản của hợp đồng. Khi giai đoạn này kết thúc, các nhà nhập khẩu sẽ không thể làm thủ tục hải quan của hàng hoá thuộc PS. Tuy nhiên, theo các điều khoản của hợp đồng hàng hóa có thể được trả sau khi nhập khẩu của họ sang Nga. Trong trường hợp này, trong "ngày cuối" PS bạn cần phải xác định ngày cuối cùng của thanh toán của họ. Sau ngày đó, các nhà nhập khẩu sẽ không thể chuyển tiền cho nhà cung cấp.

Nếu hộ chiếu giao dịch là hoàn toàn phù hợp với các điều khoản của hợp đồng, nhân viên ngân hàng có dấu hiệu nó, và bảo đảm với con dấu của ngân hàng. Kể từ đó, các ngân hàng nhận được một hợp đồng cho việc thiết kế và bảo trì của tất cả các khoản thanh toán trên đó chỉ được thực hiện thông qua ngân hàng.
Tuy nhiên, các ngân hàng có quyền và được ủy quyền từ chối ký SS. Chúng có thể được chia thành hai nhóm:

  • không đúng thiết kế của SS;
  • không đúng cách bao gồm hợp đồng.

Ví dụ, trong hợp đồng các công ty thường không chỉ ra giá trị của hàng hóa nhập khẩu, cũng như khối lượng giao hàng, vì những điều kiện được đưa ra trong phụ lục hợp đồng định giá. Điều này dẫn đến các ngân hàng được ủy quyền từ chối ký SS. Sau khi tất cả, tài liệu phải xác định chính xác số lượng hợp đồng. Thất bại có thể được dự kiến ​​trong trường hợp các điều kiện của hợp đồng là không thể xác định ngày giao cuối cùng (thanh toán), ví dụ, nếu hợp đồng không quy định điều kiện giao hàng (thanh toán) của hàng hoá. Bên cạnh đó, hợp đồng phải bao gồm một điều khoản nói rằng các công ty của Nga hàng hoá mua vào sẽ được nhập khẩu vào lãnh thổ của Nga, tức là nhập khẩu thực sự xảy ra.

Nếu như là một kết quả của một hợp đồng ngoại thương xấu ngân hàng sẽ từ chối ký một PS, các công ty sẽ không có khả năng trả tiền cho hàng hóa nhập khẩu. Điều này sẽ dẫn đến sự vi phạm nghĩa vụ hợp đồng với đối tác nước ngoài và, như một hệ quả, phải trả tiền phạt hợp đồng nhất định.