người Nga Tiếng Trung Quốc (giản thể) Tiếng Anh Philippines người Ý tiếng Nhật Hàn Quốc Người Malay Thái Tiếng Việt
tin tức kiểm soát tiền tệ Kiểm soát hối đoái

Kiểm soát các giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động thương mại nước ngoài

Quy định của Ngân hàng Trung ương của Liên bang Nga từ 01.06.2004 258 của N-P đã có hiệu lực vào tháng 18 2004 và đăng ký tại Bộ RF Tư pháp 16.06.2004 cho N 5848. "Về trình tự trình bày của các ngân hàng được phép của người dân hỗ trợ tài liệu và các thông tin liên quan đến giao dịch tiền tệ với người không cư trú trong các giao dịch thương mại nước ngoài, và thực hiện các ngân hàng được phép kiểm soát các giao dịch tiền tệ."

Luật liên bang "Về Quy chế tiền tệ và kiểm soát ngoại tệ" các ngân hàng được phép thực hiện hoạt động ngân hàng bằng ngoại tệ được phân loại như các đại lý kiểm soát tiền tệ có thẩm quyền. Chức N 258-II quy định về việc thực hiện các thủ tục kiểm soát việc chấp hành pháp luật tiền tệ trong các tính toán và các bản dịch của hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu, công việc thực hiện, dịch vụ cung cấp, các thông tin truyền đi và kết quả của hoạt động trí tuệ, bao gồm quyền độc quyền đối với họ, theo các hiệp định thương mại nước ngoài (hợp đồng ) giữa người cư trú và không cư trú.

Kế toán các giao dịch tiền tệ và kiểm soát hành vi của họ mang một ngân hàng được ủy quyền, trong đó hợp đồng được trang trí thường trú "hộ chiếu giao dịch". Nếu trong trường hợp quy định của pháp luật, các cư dân thực hiện tất cả các giao dịch tiền tệ theo hợp đồng thông qua tài khoản mở tại các ngân hàng không cư trú, chức năng của các giấy chứng nhận giao dịch ngân hàng đáp ứng các tổ chức lãnh thổ của Ngân hàng của Nga tại nơi đăng ký nhà nước của cư dân.

Để lấy tài khoản giao dịch tiền tệ theo hợp đồng, và giám sát thường trú thực hiện của họ là trong các tài liệu ngân hàng chứng minh rằng việc nhập khẩu hàng hóa vào lãnh thổ hải quan của Liên bang Nga hoặc xuất khẩu hàng hóa từ các lãnh thổ hải quan của Liên bang Nga, cũng như việc thực hiện các công việc, làm cho các dịch vụ, chuyển giao thông tin và kết quả của trí tuệ hoạt động, bao gồm quyền độc quyền đối với họ. tài liệu hỗ trợ được nộp đồng thời với hai bản sao tài liệu tham khảo các tài liệu hỗ trợ, chính sách mà thiết lập Quy chế.

Các tài liệu và thông tin nộp trong thời hạn không quá 15 ngày lịch sau khi kết thúc tháng mà hợp đồng đã được thực hiện việc xuất khẩu hàng hóa hoặc tài liệu thiết kế xác nhận việc thực hiện các công việc, làm cho các dịch vụ, chuyển giao thông tin và kết quả của hoạt động trí tuệ, bao gồm quyền độc quyền cho họ và không quá 45 ngày lịch sau khi kết thúc tháng mà ý định nhập khẩu hàng hóa.

Trong trường hợp các giao dịch tiền tệ theo hợp đồng qua tài khoản mở tại ngân hàng không cư trú, các ngân hàng được ủy quyền, đã cấp hộ chiếu của giao dịch, cũng trình bày hai bản sao của giấy chứng nhận có chứa thông tin về giao dịch tiền tệ trong ngân hàng không cư trú trong tháng báo cáo với các ứng dụng để nó bản của ngân hàng báo cáo. Giấy chứng nhận này phải được trình bày trong một khoảng thời gian không quá 45 ngày sau tháng mà đã được thực hiện các giao dịch tiền tệ theo hợp đồng. Đồng thời với chứng chỉ này, các tài liệu hỗ trợ và thắc mắc về họ là một bản sao cư dân của ứng dụng cho đặt phòng (về mặt pháp lý cần thiết để dự trữ một cư dân của số tiền mà theo đó các giao dịch thương mại nước ngoài không cư trú cho các cấp một trì hoãn thanh toán hoặc tín dụng thương mại).

Trong trường hợp các giao dịch ngoại hối trong hợp đồng liên quan đến tuyển sinh các tệ của Nga nhận được từ không cư trú vào tài khoản của cư dân với một ngân hàng được ủy quyền, ngoài việc hỗ trợ quá trình thực hiện các văn bản hợp đồng và các thông tin về họ, các ngân hàng đã đưa ra hai bản sao của giấy chứng nhận nhập học của tiền tệ Liên bang Nga. Thông tin này được trình bày trong một thời gian không quá 15 ngày sau tháng mà đã được thực hiện các giao dịch tiền tệ theo hợp đồng.

nhân viên có thẩm quyền của ngân hàng sẽ kiểm tra các thông tin quy định trong Giấy chứng nhận, hỗ trợ các tài liệu hoặc các bản sao của báo cáo ngân hàng cho 7 ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn của họ. Cả hai bản sao của giấy chứng nhận có chữ ký của một nhân viên ngân hàng và đóng dấu, được sử dụng cho mục đích kiểm soát giá, đăng ký với CBR. Một bản sao của các tài liệu tham khảo được đặt trong file trên hộ chiếu của các giao dịch, và lần thứ hai - trở về cư trú.

Trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký không chính xác hoặc chứng từ, giấy chứng nhận mâu thuẫn văn bản hỗ trợ một bản sao của thông tin, tài liệu được trả lại cho một người dân. Các bản sao thứ hai của giấy chứng nhận với một lưu ý về lý do cho sự trở lại được đặt trong file trên thỏa thuận hộ chiếu.

Ký hợp lệ giấy chứng nhận cùng với các tài liệu lại nộp cho ngân hàng trong 3 ngày làm việc.

Giấy chứng nhận giao dịch hồ sơ cũng nắm giữ các bản sao của các tài liệu về thi hành nghĩa vụ không cư trú để các cư dân, các phương pháp được cung cấp bởi pháp luật (thư không hủy ngang của tín dụng, bảo lãnh ngân hàng, hợp đồng bảo hiểm rủi ro, kỳ phiếu) - trong trường hợp của một người dân.

Vào ngày đăng ký hợp đồng hộ chiếu giao dịch ngân hàng được phép thực hiện mở và duy trì ở dạng tấm điện tử trên cơ sở các thông tin chứa trong các tài liệu, chứng. Tuyên bố được dự định để đại diện cho một cơ quan kiểm soát tiền tệ thường trú.

Tuyên bố trên giấy được chuyển giao cho một ngân hàng thường trú để đại diện cho các cơ quan kiểm soát tiền tệ theo yêu cầu bằng văn bản chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo sau khi nhận được đơn. Tuyên bố truyền cho một người dân liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng cho các dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng khác có thẩm quyền.

Khi bạn đóng tập tin trên hộ chiếu của các sao kê giao dịch ở dạng giấy được đặt trong nó.