người Nga Tiếng Trung Quốc (giản thể) Tiếng Anh Philippines người Ý tiếng Nhật Hàn Quốc Người Malay Thái Tiếng Việt
tin tức kiểm soát tiền tệ quản lý ngoại hối là gì

TRAO ĐỔI KIỂM SOÁT

Các ngân hàng thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành của kiểm soát hối đoái tiền tệ Liên bang Nga trên tất cả các loại giao dịch ngoại hối được thực hiện bởi các hiệp định thương mại nước ngoài, hợp đồng vay và các thỏa thuận cho vay, cũng như đối với các giao dịch ngoại hối được thực hiện bởi các giao dịch phi thương mại.

tài liệu kiểm soát tiền tệ

Theo quy định của pháp luật tiền tệ của các tài liệu kiểm soát tiền tệ của Nga có thể được cung cấp bởi khách hàng đến ngân hàng hoặc có thể được chuẩn bị bởi các nhân viên của Ngân hàng.
hộ chiếu giao dịch - Hộ chiếu giao dịch phải có các thông tin cần thiết để đảm bảo tính kế toán và báo cáo các giao dịch tiền tệ giữa người cư trú và người không cư trú. Những chi tiết này được ghi trong hộ chiếu của các giao dịch trên cơ sở các tài liệu hỗ trợ, dành cho dân cư (trong hợp đồng và thỏa thuận cho mượn). Hộ chiếu giao dịch phải được nộp cho Ngân hàng chậm nhất là đầu tiên của giao dịch tiền tệ nước ngoài hoặc hoạt động khác của các nghĩa vụ theo hợp đồng.

Thông tin về việc kết nạp các đồng tiền Liên bang Nga - Tài liệu tham khảo được thực hiện trong các trường hợp giao dịch ngoại hối trên một hợp đồng liên quan đến việc tuyển sinh của các đồng tiền của Liên bang Nga, nhận được từ khách hàng không cư trú. Tham khảo được thực hiện trên cơ sở các tài liệu, theo đó các hồ sơ cam kết của các tài khoản và chứa thông tin nhận dạng trên giấy chứng nhận giao dịch nhận được trong quỹ tháng báo cáo.

Thông tin về giao dịch ngoại tệ - Giấy chứng nhận là một tài liệu xác nhận hoa hồng của hoạt động ngoại hối, và có sẵn trên Ngân hàng kèm theo văn bản giải quyết - yêu cầu mua hoặc bán ngoại tệ, yêu cầu chuyển giao - cho các khu định cư bằng ngoại tệ.

Trợ giúp về hỗ trợ tài liệu - Thông tin cần được cung cấp bởi một người dân cho Ngân hàng kèm theo bản sao các giấy tờ xác nhận việc nhập khẩu hàng hóa vào lãnh thổ hải quan của Liên bang Nga, hoặc xuất khẩu hàng hóa từ các lãnh thổ hải quan của Liên bang Nga, thực hiện các công trình, cung cấp dịch vụ hoặc thực hiện các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận hợp đồng hoặc cho vay. Những tài liệu hỗ trợ có thể được tờ khai hải quan hàng hóa, hành vi chấp nhận và các tài liệu khác được cung cấp bởi các luật tiền tệ của Liên bang Nga.

Các ngân hàng phải cung cấp các usluugi sau đây theo prouedur quản lý ngoại

  • Đăng ký hộ chiếu của giao dịch cho các hợp đồng nhập khẩu và xuất khẩu không muộn hơn ngày làm việc tiếp theo sau khi nộp hồ sơ. thiết kế khẩn cấp - trong ngày hoạt động hiện tại.
  • Cấp lại hộ chiếu của giao dịch phù hợp với những thay đổi trong điều kiện thương mại nước ngoài của số liên lạc hoặc hợp đồng tín dụng.
  • Giữ tập tin trên các thỏa thuận hộ chiếu.
  • Tư vấn cho khách hàng về trình tự điền vào các mẫu văn bản kiểm soát tiền tệ (Giấy chứng nhận thỏa thuận hộ chiếu của hoạt động, giấy chứng nhận các chứng từ, giấy chứng nhận nhập học của tiền tệ Liên bang Nga)
  • Đưa ra khuyến nghị về cách tốt nhất để khách hàng cấu hình và phương pháp của các khu định cư với các đối tác nước ngoài.
  • Tư vấn về việc tuân thủ của các giao dịch và các dự án tiền khách hàng được trình bày hợp đồng ngoại thương yêu cầu của pháp luật hiện hành của đồng tiền Nga.
  • Cung cấp cho khách hàng những thắc mắc về tình trạng của các khoản thanh toán trên hợp đồng ngoại thương.
  • thông báo trước về sự xuất hiện của thời gian khách hàng của tài liệu kiểm soát tiền tệ (DT, giấy tờ xác nhận việc thực hiện các công trình, dịch vụ, vv).
  • thông báo trước về việc chấm dứt của khách hàng theo quy định pháp luật tiền tệ của Liên bang Nga về ngoại tệ duyệt tài khoản tiền chuyển của khách hàng.
  • Thông báo cho khách hàng về những phát triển mới nhất trong lĩnh vực pháp luật tiền tệ.
  • Tổ chức các giao dịch thương mại nước ngoài tài trợ thương mại của các nhà nhập khẩu.

khuôn khổ pháp lý:

  • Luật liên bang № 10.12.2003 173-FZ "Về Quy chế tiền tệ và kiểm soát ngoại tệ"
  • Ngân hàng của Nga Instruction từ 15.06.2004 № 117-I "Về trình tự trình bày bởi các cư dân và người không cư trú cho các ngân hàng có thẩm quyền của các tài liệu và thông tin trong việc thực hiện các giao dịch ngoại hối, có tính đến thứ tự của các giao dịch ngoại hối của các ngân hàng được phép và giao dịch giải phóng mặt bằng hộ chiếu"
  • Ngân hàng của Nga Instruction từ 30.03.2004 № 111-I "Mở bán bắt buộc của khoản thu ngoại tệ trên thị trường tiền tệ trong nước của Liên bang Nga"
  • Ngân hàng của Nga, số 01.06.2004 258-P "Về trình tự trình bày của các ngân hàng được phép của người dân hỗ trợ tài liệu và các thông tin liên quan đến giao dịch tiền tệ với người không cư trú trong các giao dịch thương mại nước ngoài và thực hiện kiểm soát các ngân hàng được phép hoạt động giao dịch tiền tệ"