người Nga Tiếng Trung Quốc (giản thể) Tiếng Anh Philippines người Ý tiếng Nhật Hàn Quốc Người Malay Thái Tiếng Việt
tin tức luật liên bang số FZ 162-FZ 27.06.2011

số luật liên bang 162-FZ 27 2011 năm tháng

Sửa đổi đối với một số hành vi lập pháp của Liên bang Nga trong kết nối với việc áp dụng của Luật Liên bang "Về hệ thống thanh toán quốc gia"

(Được thông qua bởi Duma Quốc gia, các 14.06.2011 22.06.2011 của Hội đồng Liên bang chấp thuận)
(Đăng trong "Rossiyskaya Gazeta" số 139 (5515) từ 30.06.2011, và trong pháp luật của Nga các hội số 27 04.07.2011, nghệ thuật. 3873. Ngày có hiệu lực, nhìn thấy. Điều 23 của Luật này)
Cảnh báo! Các văn bản được sửa đổi bởi số Luật liên bang 401-FZ 06.12.2011 của

Điều 1
Luật Liên bang "Về Ngân hàng và Ngân hàng Hoạt động" (được sửa đổi theo Luật Liên bang 3 tháng hai 1996, số 17-FZ) (Công báo của Đại hội đại biểu nhân dân RSFSR và Xô viết tối cao của RSFSR, 1990, № 27 Điều 357 ;. hội của Liên bang Nga , 1996, № 6 Điều 492 ;. 1998, № 31 Điều 3829 ;. 1999, № 28 Điều 3459, 3469 ;. 2001, № 26 Điều 2586 ;. № 33 Điều 3424 ;. 2002, № 12 Điều 1093 ;. 2003, № 27 Điều 2700 ;. № 52 Điều 5033, 5037 ;. 2004, № 27 Điều 2711 ;. 2005, № 1 Điều 45 ;. 2006, № 19 Điều 2061 .; № 31 Điều 3439 ;. 2007, № 1 Điều 9 ;. № 22 Điều 2563 ;. № 31 Điều 4011 ;. № 41 Điều 4845 ;. № 45 Điều 5425 ;. 2009, № 9, Nghệ thuật . 1043; № 23 Điều 2776 ;. № 30 Điều 3739 ;. № 48 Điều 5731 ;. № 52 Điều 6428 ;. 2010, № 8 Điều 775 ;. № 19 Điều 2291 ;. № 27, ..... Điều 3432; № 30 Điều 4012; № 31 Điều 4193; № 47 Điều 6028; 2011, № 7, 905 v) những thay đổi sau đây:
1) Bài 1 phần ba sẽ đọc như sau:
"Tổ chức tín dụng phi ngân hàng:
1) tổ chức tín dụng có quyền thực hiện các giao dịch ngân hàng độc quyền quy định tại điểm 3 và 4 (chỉ trong một phần của các tài khoản ngân hàng của các tổ chức pháp lý liên quan đến việc thực hiện chuyển tiền mà không cần mở tài khoản ngân hàng), cũng như tại khoản 5 (chỉ liên quan đến việc thi hành chuyển tiền mà không cần mở tài khoản ngân hàng) và khoản của phần 9 5 Thông tư này (sau đây - tổ chức tín dụng phi ngân hàng có quyền thực hiện các giao dịch chuyển tiền từ bên ngoài bao gồm các tài khoản ngân hàng và các hoạt động liên quan đến ngân hàng khác);
2) tổ chức tín dụng có quyền tiến hành các hoạt động ngân hàng cá nhân theo quy định của Luật liên bang này. kết hợp cho phép của hoạt động ngân hàng đối với một tổ chức tín dụng phi ngân hàng được thành lập bởi Ngân hàng của Nga. ";
2) Bài 5:
a) trong phần đầu tiên:
trong bước 4 từ "giải quyết" với dòng chữ "chuyển kinh phí";
9 đoạn phải đọc như sau:
"9) thực hiện giao dịch chuyển tiền mà không cần mở tài khoản ngân hàng, bao gồm cả tiền điện tử (trừ các đơn đặt hàng qua mạng).";
b) Thêm phần thứ bảy của các nội dung sau đây:
"Các khoản chuyển tiền mà không cần mở tài khoản ngân hàng, ngoại trừ việc chuyển quỹ bằng điện tử, thực hiện thay mặt cho cá nhân.";
3) trong phần thứ hai của Điều 11 câu thứ ba để đọc như sau: "Tối thiểu có thẩm quyền vốn của tổ chức tín dụng phi ngân hàng đăng ký mới xin cấp giấy phép cho các tổ chức tín dụng phi ngân hàng được thực hiện giao dịch chuyển tiền mà không cần mở tài khoản ngân hàng và có liên quan khác giao dịch ngân hàng vào ngày áp dụng cho việc đăng ký nhà nước và cấp giấy phép hoạt động ngân hàng được thành lập vào lượng 18 triệu . Rúp, "các câu sau:" Tối thiểu có thẩm quyền vốn của tổ chức tín dụng phi ngân hàng đăng ký mới mà không áp dụng đối với giấy phép đó, vào ngày áp dụng cho việc đăng ký và cấp giấy phép hoạt động ngân hàng nhà nước được thành lập vào lượng 18 triệu rúp. ";
4) trong từ Điều 13 "bài viết 13.1 của Luật liên bang này" phải được thay thế bằng các từ "trong Luật Liên bang" Về hệ thống thanh toán quốc gia ";
5) Bài 13.1 coi là vô hiệu;
6) Bài 14:
a) một tiểu mục 9 như sau:
"9) hồ sơ ứng cử viên cho vị trí của các cơ quan điều hành duy nhất và kế toán trưởng của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được phép thực hiện giao dịch chuyển tiền mà không cần mở tài khoản ngân hàng và các hoạt động liên quan ngân hàng khác. Những hồ sơ được làm đầy với các ứng cử viên cá nhân và phải có các thông tin quy định trong các văn bản luật pháp Ngân hàng của Nga, cũng như các thông tin:
sự hiện diện của những người giáo dục chuyên nghiệp cao hơn (với việc nộp bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy tờ tương đương);
mặt (vắng mặt) kết án. ";
b) thêm phần hai để đọc như sau:
"Các quy định của điểm 8 Điều này không áp dụng trong trường hợp nộp hồ sơ đăng ký nhà nước của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được phép thực hiện giao dịch chuyển tiền mà không cần mở tài khoản ngân hàng và các hoạt động liên quan ngân hàng khác, và để có được giấy phép hoạt động ngân hàng." ;
7) phần thứ hai của bài viết 15 phải đọc như sau:
"Quyết định về việc đăng ký nhà nước của tổ chức tín dụng và cấp giấy phép thực hiện giao dịch ngân hàng hoặc từ chối được thực hiện trong một khoảng thời gian không quá sáu tháng kể từ ngày nộp hồ sơ Luật liên bang hiện tại và việc thông qua một quyết định như vậy đối với các tổ chức tín dụng phi ngân hàng được ủy quyền để làm cho giao dịch chuyển tiền mà không cần mở tài khoản ngân hàng và giao dịch ngân hàng khác có liên quan, - trong thời hạn không quá ba tháng. ";
8) Đoạn thứ hai của phụ 1 phần đầu tiên của các từ bài viết 16 "(đối với ứng cử viên cho vị trí của các cơ quan điều hành duy nhất và kế toán trưởng của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được phép thực hiện giao dịch chuyển tiền mà không cần mở tài khoản ngân hàng và hoạt động ngân hàng khác có liên quan, - thiếu được đào tạo nghề cao hơn) ";
9) Bài 26:
a) một phần của mười ba trong các từ ngữ sau đây:
"Người vận hành hệ thống thanh toán có thể không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin về các giao dịch và tài khoản của người tham gia hệ thống thanh toán và khách hàng của họ, trừ trường hợp quy định của pháp luật liên bang.";
b) để thêm một phần của XVIII như sau:
"Trung tâm điều hành, trung tâm thanh toán bù trừ thanh toán có thể không tiết lộ cho bên thông tin thứ ba về các giao dịch và tài khoản của người tham gia hệ thống thanh toán và khách hàng của họ, dẫn đến việc cung cấp các dịch vụ vận hành, thanh toán bù trừ các dịch vụ cho người tham gia hệ thống thanh toán, trừ trường hợp cho việc truyền tải thông tin trong hệ thống thanh toán, cũng như trường hợp quy định của pháp luật liên bang. ";
c) bằng cách thêm vào một phần của XIX như sau:
"Các quy định của Điều này áp dụng đối với các thông tin về giao dịch của khách hàng tổ chức tín dụng được thực hiện bởi các đại lý thanh toán ngân hàng (subagents).";
g) để bổ sung cho phần hai mươi như sau:
"Các quy định của Điều này cũng áp dụng đối với các thông tin về số dư của tiền điện tử cho các tổ chức tín dụng và khách hàng thông tin về chuyển tiền điện tử của các tổ chức tín dụng trên đơn đặt hàng của khách hàng.";
10) Bài 27:
a) sau khi các từ "được lưu trữ trong các tổ chức tín dụng", các từ "cũng như trên số dư của tiền điện tử";
b) phần thứ hai trong các từ ngữ sau đây:
"Với việc bắt giữ của các quỹ này nắm giữ trong tài khoản và tiền gửi, hoặc cho sự cân bằng của các tổ chức cho vay tiền điện tử ngay lập tức sau khi nhận được quyết định thu giữ chấm dứt hoạt động trên tài khoản (tiền gửi), và việc chuyển tiền điện tử của các quỹ trong vòng cân đối tiền điện tử bị thu giữ.
c) Phần thứ ba của các từ "được lưu trữ trong các tổ chức tín dụng," những lời "cũng như trên số dư của tiền điện tử";
11) Bài 28:
a) Trong phần đầu tiên của từ "được tạo ra tại các trung tâm xử lý đơn hàng được thành lập và được xóa;
b) Thêm phần thứ bảy của các nội dung sau đây:
"Tổ chức tín dụng được quyền chuyển nhượng vốn trong các hệ thống thanh toán đáp ứng các yêu cầu của Luật Liên bang" Về hệ thống thanh toán quốc gia ".
12) 5 phần của Điều 29 sau khi "chủ sở hữu của thẻ này, các từ" hoặc không có bồi thường như vậy, "những lời" hay không bồi thường như vậy. "
Điều 2
Mục 1 bài viết 7 Luật của Liên bang Nga tháng 21 1991 năm № 943-1 "Trên cơ quan thuế của Liên bang Nga" (Công báo của Đại hội đại biểu nhân dân và Xô viết tối cao của RSFSR các 1991, № 15, Nghệ thuật 492;. Công báo của Đại hội đại biểu nhân dân của Liên bang Nga và tối cao của Liên Xô của Liên bang Nga, 1992, № 34, Nghệ thuật 1966;. № 33, Nghệ thuật 1912;. 1993, № 12, Nghệ thuật 429;. Luật của Liên bang Nga, 1999, № 28, Nghệ thuật 3484;. 2002, № 1, Nghệ thuật 2; 2003, № 21, Nghệ thuật 1957;. 2004, № 27, Nghệ thuật 2711;. 2005, № 30, Nghệ thuật 3101;. 2006, № 31, Nghệ thuật 3436;.. 2009 № 29, Nghệ thuật 3599) thêm các khoản sau đây như sau:
"Để thực hiện kiểm soát việc chấp hành các đại lý thanh toán hoạt động theo quy định của Luật Liên bang 3 Tháng sáu 2009, số 103-FZ" Về hoạt động để nhận thanh toán của cá nhân, được thực hiện bởi các đại lý thanh toán "đại lý thanh toán ngân hàng và subagents thanh toán ngân hàng hoạt động theo định của pháp luật liên bang "trên hệ thống thanh toán quốc gia", nghĩa vụ để cung cấp cho các tổ chức tín dụng nhận được từ đối tượng nộp khi nhận thanh toán tiền mặt cho achisleniya đầy đủ vào tài khoản ngân hàng đặc biệt của bạn (s), việc sử dụng chi trả các đại lý, nhà cung cấp, đại lý thanh toán ngân hàng và subagents thanh toán ngân hàng tài khoản ngân hàng đặc biệt cho thanh toán, cũng như lệnh phạt đối với các tổ chức và sử dụng lao động cá nhân vì vi phạm các yêu cầu này.".
Điều 3
Phần IV Điều 37 RF Luật vào tháng hai năm 7 1992 № 2300 1 "Trên Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng" (như sửa đổi Luật Liên bang tháng một năm 9 1996 № 2-FZ) (Bulletin của Quốc hội đại biểu nhân dân của các Liên đoàn của Nga và các Xô Viết tối cao của Liên bang Nga, 1992, № 15, Nghệ thuật 766;. Luật của Liên bang Nga, 1996, № 3, Nghệ thuật 140;. 1999, № 51, Nghệ thuật 6287;. 2004, № 52, Nghệ thuật 5275;. 2006, № 31, Nghệ thuật 3439.; ngân hàng 2009, № 23, Nghệ thuật. 2776) sau khi các từ "chi hộ", các từ "(subagent)."
Điều 4
Điều 42 Liên bang Luật của tháng tư năm 22 1996 № 39-FZ "Trên các thị trường chứng khoán" (Thu thập Pháp luật của Liên bang Nga, 1996, № 17, Nghệ thuật 1918;. 2001, № 33, Nghệ thuật 3424;. 2002, № 52, Nghệ thuật. . 5141; 2006, № 1, Nghệ thuật 5; № 17, Nghệ thuật 1780; № 31, Nghệ thuật 3437) 24 thêm đoạn đọc:
"24) tương tác với các Ngân hàng của Nga trong việc thực hiện của Ngân hàng Nga để giám sát và giám sát các hệ thống thanh toán, mà chuyển tiền để giải quyết các giao dịch chứng khoán, và (hoặc) các giao dịch kinh doanh được tổ chức trong các trường hợp quy định của Luật Liên bang" Trên hệ thống thanh toán quốc gia ".
Điều 5
Đánh dấu như là một phần của các luật thuế của Liên bang Nga (Bộ sưu tập Luật của Liên bang Nga, 1998, № 31, Nghệ thuật 3824;. 1999, № 28, Nghệ thuật 3487;. 2000, № 2, Nghệ thuật 134;. 2003, № 27, Nghệ thuật 2700.; № 52, Nghệ thuật 5037; 2004, № 27, Nghệ thuật 2711; № 31, Nghệ thuật 3231; 2005, № 45, Nghệ thuật 4585; 2006, № 31, Nghệ thuật 3436; 2007, № 1, Nghệ thuật 28. 31; № 18, Nghệ thuật 2118; 2008, № 26, Nghệ thuật 3022; № 48, Nghệ thuật 5500, 5519; 2009, № 52, Nghệ thuật 6450; 2010, № 31, Nghệ thuật 4198; № 45, Nghệ thuật. 5752; № 48, Nghệ thuật 6247; № 49, Nghệ thuật 6420; 2011, № 1, Nghệ thuật 16) như sau.:
1) điểm 2 bài viết 23 bổ sung 1.1 điểm để đọc:
"1.1) sự xuất hiện hoặc chấm dứt quyền sử dụng phương tiện điện tử của công ty thanh toán cho việc chuyển giao điện tử của các quỹ trong thời hạn bảy ngày, kể từ các sự kiện (chấm dứt) của một quyền;";
2) điểm 3 bài viết 45 bổ sung 1.1 điểm để đọc:
"1.1) từ sự chuyển giao của một cá nhân để cho các chuyển giao ngân hàng các ngân sách của Liên bang Nga tài khoản của các Kho bạc Liên bang, mà không cần mở một tiền tài khoản ngân hàng cho các ngân hàng bởi một cá nhân, nếu họ là đủ cho việc chuyển nhượng,";
3) Bài 46:
a) Tên của các từ ", cũng như thông qua tiền điện tử";
b) Đoạn 1 từ "và tiền điện tử";
c) Đoạn thứ hai của 2 đoạn sau khi "doanh nghiệp tư nhân", các từ "cũng như cơ quan thuế để ra lệnh chuyển tiền điện tử cho người nộp thuế (đại lý thuế) - một tổ chức hoặc doanh nghiệp cá nhân";
d) bằng cách thêm 6.1 đoạn sau:
"6.1 Nếu không đầy đủ hoặc không có tiền trong tài khoản của người nộp thuế (đại lý thuế) - một tổ chức hoặc cơ quan thuế doanh nghiệp cá nhân để thu thuế thông qua các quỹ điện tử.
Thuế miễn các tiền điện tử của các đối tượng nộp thuế (đại lý thuế) - một tổ chức hoặc doanh nghiệp cá nhân sẽ được theo cách của một ngân hàng, đó là điện tử tiền để cơ quan thuế chuyển tiền điện tử cho các đối tượng nộp thuế (đại lý thuế) - một tổ chức hoặc doanh nghiệp cá nhân trong ngân hàng.
Thuế thẩm quyền để đặt hàng chuyển tiền điện tử có trách nhiệm xác định chi tiết về thanh toán điện tử của công ty người nộp thuế (đại lý thuế) - một tổ chức hoặc doanh nghiệp cá nhân, mà để được thực hiện chuyển giao điện tử của các quỹ, dấu hiệu cho thấy một số tiền được chuyển, cũng như các chi tiết tài khoản của người nộp thuế (thuế đại lý) - một tổ chức hoặc doanh nghiệp cá nhân.
Bộ sưu tập của thuế có thể là do những tàn tích của tiền điện tử trong rúp, và trong thất bại của họ là số dư của tiền điện tử bằng ngoại tệ. Trong thu thuế từ những tàn tích của tiền điện tử bằng ngoại tệ và theo thứ tự bạn chỉ định cơ quan thuế để chuyển tài khoản ngoại tệ tiền mặt điện tử của người nộp thuế (đại lý thuế) - một tổ chức hoặc doanh nghiệp ngân hàng điện tử cá nhân chuyển tiền vào tài khoản này.
Trong việc thu thập số dư thuế do tiền điện tử bằng ngoại tệ và chỉ định theo thứ tự của cơ quan thuế để chuyển tài khoản đồng rúp tiền mặt điện tử của người nộp thuế (đại lý thuế) - tổ chức hoặc doanh nghiệp cá nhân (phó) của cơ quan thuế cùng lúc với yêu cầu của cơ quan thuế để chuyển điện tử tiền gửi lệnh cho ngân hàng để bán không muộn hơn ngày ngoại tệ của người nộp thuế (đại lý thuế ) - một tổ chức hay một doanh nhân cá nhân. Chi phí liên quan đến việc bán ngoại tệ, được thực hiện bởi một người nộp thuế (đại lý thuế). Ngân hàng sẽ chuyển tiền điện tử vào tài khoản đồng rúp của người nộp thuế (đại lý thuế) - tổ chức hoặc doanh nghiệp cá nhân trong số tiền tương đương với số tiền thanh toán trong rúp theo tỷ giá của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga từ ngày chuyển tiền điện tử.
Trong trường hợp của sự thiếu thốn hoặc vắng mặt của tiền điện tử cho người nộp thuế (đại lý thuế) - một tổ chức hoặc doanh nghiệp cá nhân trong ngày ngân hàng nhận được lệnh của cơ quan thuế để được hướng dẫn chuyển tiền điện tử được thực hiện sau khi nhận được tiền điện tử.
Thuế thẩm quyền để đặt hàng chuyển tiền điện tử thực hiện do ngân hàng không sau hơn một ngày làm việc sau ngày nhận được trật tự như vậy, nếu thu hồi thuế là do các dấu tích còn lại của tiền điện tử trong rúp, và không sau hơn hai ngày kinh doanh, nếu các thuế phạt là do số dư điện tử tiền mặt bằng ngoại tệ ".
d) 7 đoạn nên đọc:
. "7 đang thiếu hoặc không đủ tiền trong tài khoản của người nộp thuế (đại lý thuế) - một tổ chức hay một doanh nhân cá nhân hoặc tiền mặt điện tử của mình, hoặc trong trường hợp không thông tin về các tài khoản của người nộp thuế (đại lý thuế) - tổ chức, các nhà kinh doanh cá nhân hoặc thông tin về các chi tiết của phương tiện điện tử của công ty mình thanh toán được sử dụng để chuyển tiền điện tử, cơ quan thuế có quyền thu thuế tại các chi phí của tài sản khác của đối tượng nộp thuế và (đại lý thuế) - tổ chức hoặc doanh nghiệp cá nhân theo quy định tại Điều 47 của Bộ luật. ";
e) mục 8 các từ "hoặc đình chỉ chuyển tiền điện tử của các quỹ";
4) Bài 48:
a) đoạn văn đầu tiên của 1 đoạn sau khi "tiền mặt trong ngân hàng", các từ "chuyển tiền điện tử được thực hiện bằng cách sử dụng phương tiện cá nhân thanh toán điện tử,";
b) Phân đoạn 1 từ 5 "và chuyển tiền điện tử được thực hiện bằng cách sử dụng phương tiện cá nhân thanh toán điện tử";
5) điểm 3 bài viết 60 sau "trong tài khoản của người nộp thuế", các từ "hoặc phần còn lại của tiền điện tử";
6) Bài 76:
a) tên sau "các ngân hàng", các từ "cũng như chuyển giao điện tử của các quỹ";
b) trong đoạn 1:
đoạn đầu tiên sau khi từ "ngân hàng", những lời "và chuyển giao điện tử của các quỹ";
thêm đoạn như sau:
"Đình chỉ chuyển tiền điện tử của các quỹ có nghĩa là sự chấm dứt của tất cả các giao dịch ngân hàng dẫn đến giảm số dư tiền điện tử, trừ trường hợp theo yêu cầu của đoạn 2 Điều này.";
c) trong đoạn 2:
đoạn đầu tiên sau khi từ "ngân hàng", những lời "và chuyển tiền điện tử của các quỹ";
Trong đoạn thứ hai từ "ngân hàng", những lời "và chuyển tiền điện tử của các quỹ";
Thêm một đoạn mới thứ tư để đọc:
"Đình chỉ chuyển tiền điện tử của các quỹ tổ chức việc nộp thuế trong các trường hợp quy định tại khoản này, có nghĩa là chấm dứt các giao dịch ngân hàng dẫn đến giảm số dư tiền điện tử lên đến số tiền quy định trong quyết định của cơ quan thuế.";
Đoạn 4 coi đoạn thứ năm;
thêm đoạn như sau:
"Đình chỉ chuyển điện tử của các quỹ trong tổ chức nước ngoài đối tượng nộp thuế tiền tệ trong các trường hợp quy định tại khoản này, có nghĩa là chấm dứt các giao dịch ngân hàng mà dẫn đến giảm số dư của tiền điện tử lên đến số tiền bằng ngoại tệ, các tương đương quy định trong các quyết định của cơ quan thuế số tiền rúp tại các tỷ lệ trao đổi của Ngân hàng Liên bang Nga, ngày của sự bắt đầu của việc đình chỉ chuyển tiền điện tử của các quỹ giá ngoại tệ của các đối tượng nộp thuế ".;
g) Trong đoạn 3:
đoạn đầu tiên sau khi từ "ngân hàng", những lời "và chuyển tiền điện tử của các quỹ";
Trong đoạn thứ hai, sau khi các từ "tài khoản" từ "và việc chuyển tiền điện tử của các quỹ";
e) 4 đoạn:
đoạn đầu tiên sau khi từ "ngân hàng", những lời "và chuyển tiền điện tử của các quỹ";
Trong đoạn thứ hai, sau khi "người nộp thuế tổ chức", các từ "và chuyển tiền điện tử của các quỹ";
Đoạn thứ ba nên đọc:
"Thủ tục gửi đến quyết định của các cơ quan chức ngân hàng điện tử thuế 'để đình chỉ hoạt động trên tài khoản của các tổ chức đối tượng nộp thuế trong ngân hàng và chuyển tiền điện tử của mình hoặc quyết định các để hủy bỏ việc đình chỉ giao dịch trên tài khoản của các tổ chức đối tượng nộp thuế trong ngân hàng và chuyển giao các quỹ điện tử của nó được thành lập bởi các Ngân hàng Trung ương của Nga Liên đoàn phối hợp với các cơ quan hành pháp liên bang chịu trách nhiệm kiểm soát và giám sát trong lĩnh vực thuế và lệ phí ".
4 đoạn sau từ "ngân hàng", những lời "và chuyển khoản điện tử của quỹ";
5 đoạn văn sau từ "ngân hàng", từ "và chuyển tiền điện tử";
e) Mục 5 sau khi hoạt động đã bị đình chỉ, "chữ" và phần còn lại của chuyển tiền điện tử đã bị đình chỉ, "những lời" và chuyển tiền điện tử của mình ";
g) 6 sau khi "ngân hàng", các từ "chuyển tiền điện tử của mình";
h) trong đoạn 7:
các đoạn 1 sau các từ "ngân hàng", các từ "và chuyển giao điện tử của nó vốn" sau khi "hoạt động như vậy", những lời "chẳng hạn chuyển giao", những lời ", các cơ quan thuế quyết định để thu hồi đình chỉ chuyển điện tử của các quỹ";
Trong đoạn thứ hai từ "ngân hàng", những lời "và chuyển tiền điện tử của các quỹ";
thêm đoạn như sau:
"Nếu sau khi quyết định đình chỉ việc chuyển tiền điện tử tổ chức việc nộp thuế vào ngân hàng đã thay đổi tên của người nộp thuế, tổ chức và (hoặc) các chi tiết của các phương tiện của công ty điện tử của tổ chức thanh toán đối tượng nộp thuế, chuyển tiền điện tử, sử dụng mà bị đình chỉ vào quyết định của cơ quan thuế thì quyết định được thực hiện bởi các ngân hàng đối với người nộp thuế tổ chức, đổi tên và bản dịch của mình tiền điện tử sử dụng một phương tiện điện tử của công ty thanh toán, mà đã thay đổi các chi tiết. ";
i) điểm 8 sau khi "ngân hàng", những lời "và chuyển khoản điện tử của các quỹ";
k) bằng cách thêm 9.3 đoạn sau:
". 9.3 khoản 9, 9.1 9.2 và cũng được áp dụng trong trường hợp đình chỉ chuyển tiền điện tử của các quỹ của tổ chức đối tượng nộp thuế.";
10 điểm l) sau khi "ngân hàng", những lời "và chuyển tiền điện tử của các quỹ";
m) từ 11 đoạn "và" loại trừ các từ ", và có liên quan đến việc đình chỉ chuyển tiền điện tử của các quỹ người";
n) điểm 12 sau khi "tài khoản của tổ chức người nộp thuế", các từ "và chuyển giao điện tử của các quỹ," các từ "và cung cấp quyền của tổ chức sử dụng các công ty phương tiện mới điện tử thanh toán cho các chuyển giao điện tử của quỹ";
7) Bài 86:
a) Trong đoạn 1:
đoạn đầu tiên sau khi các từ "doanh nghiệp tư nhân", các từ "và cung cấp cho họ quyền sử dụng phương tiện điện tử của công ty thanh toán cho việc chuyển giao điện tử của các quỹ";
Trong đoạn thứ hai, sau "(cá nhân chủ doanh nghiệp)" các từ ", cấp quyền hoặc chấm dứt quyền để tổ chức (cá nhân chủ doanh nghiệp) sử dụng các phương tiện của công ty điện tử thanh toán cho các chuyển giao điện tử tiền thay đổi các chi tiết của các phương tiện của công ty điện tử thanh toán," các từ "mở cửa, đóng cửa hoặc thay đổi các chi tiết của một tài khoản "với từ" sự kiện ";
Đoạn thứ ba, sau khi "thông tin tài khoản", các từ ", để cấp quyền hoặc chấm dứt tổ chức (cá nhân chủ doanh nghiệp) sử dụng các phương tiện điện tử của công ty thanh toán chuyển tiền điện tử, thay đổi các chi tiết thanh toán điện tử của doanh nghiệp";
4 đoạn, sau khi "thông tin tài khoản", các từ ", để cấp quyền hoặc chấm dứt quyền tổ chức (cá nhân chủ doanh nghiệp) sử dụng các phương tiện thanh toán cho việc chuyển tiền điện tử của công ty điện tử để thay đổi các chi tiết của thanh toán điện tử của công ty";
b) trong đoạn 2:
đoạn đầu tiên sau khi các từ "(self-employed)", các từ "cũng như giúp đỡ về cán cân chuyển tiền điện tử và điện tử của các quỹ";
trong đoạn thứ hai, các từ "và" loại trừ các từ "ngân hàng", những lời "cũng như thông tin về sự cân bằng chuyển tiền điện tử và điện tử của các quỹ";
Đoạn thứ ba nên đọc:
"Nêu tại khoản này, thông tin có thể được tìm kiếm của cơ quan thuế sau khi quyết định thu thuế, và trong trường hợp quyết định để đình chỉ hoạt động trên tài khoản của các tổ chức (cá nhân chủ doanh nghiệp), đình chỉ chuyển tiền điện tử của các quỹ hoặc thu hồi tạm đình chỉ hoạt động trên các tài khoản của (cá nhân doanh nhân) và đình chỉ chuyển tiền điện tử của các quỹ.
a) đoạn 4 những lời ", cũng như cho các công ty thanh toán điện tử của những người đó, được sử dụng để chuyển tiền điện tử của các quỹ";
8) điểm 1 bài viết 102 bổ sung 6 điểm để đọc:
"6) trình bày hệ thống thông tin công cộng trên các khoản thanh toán nhà nước và thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp bởi Luật Liên bang tháng Bảy 27 2010 năm № 210-FZ" Về tổ chức các dịch vụ nhà nước và thành phố trực thuộc Trung ương ".
9) thêm Điều 135.2 sau:
"Điều 135.2 Vi phạm nghĩa vụ ngân hàng liên quan đến tiền điện tử
1. Cho các tổ chức quyền, duy nhất chủ sở hữu, một công chứng viên hành nghề tư nhân, hoặc một luật sư, luật sư một để thiết lập một văn phòng, doanh nghiệp sử dụng phương tiện điện tử thanh toán cho các chuyển giao điện tử của các quỹ mà không trình bày bằng chứng cho thấy những người (thông báo) để đăng ký với cơ quan thuế, cũng như cung cấp này ngay khi Ngân hàng cơ quan thuế quyết định đình chỉ việc chuyển tiền điện tử người này
liên quan đến việc thu tiền phạt 20 ngàn.
2. Không để giao tiếp trong một cơ quan chức ngân hàng thuế kịp thời về việc cung cấp (chấm dứt) tổ chức vì quyền, sở hữu duy nhất, một công chứng viên hành nghề tư nhân, hoặc một luật sư, một luật sư thành lập văn phòng, sử dụng phương tiện của công ty điện tử thanh toán cho các chuyển giao điện tử của các quỹ, thay đổi các chi tiết của công ty thanh toán điện tử
thì đánh 40 tốt ngàn.
3. Thực hiện bởi ngân hàng nếu nó có quyết định của cơ quan thuế để đình chỉ các chuyển tiền điện tử cho người nộp thuế, trả nhiệm vụ hoặc đại lý thuế để đặt hàng chuyển tiền điện tử, các không-hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (thanh toán tạm ứng), bộ sưu tập, hình phạt, tiền phạt,
có trách nhiệm thu tiền% 20 Phạt tiền từ số tiền được liệt kê phù hợp với yêu cầu của người nộp thuế, lệ phí đối tượng nộp hoặc đại lý thuế, nhưng không nhiều hơn nợ, và trong trường hợp không có nợ trong số tiền 20 ngàn.
4. Sai trái thất bại của ngân hàng theo quy định của Bộ luật này, thời hạn của cơ quan thuế để ra lệnh chuyển tiền điện tử
liên quan đến việc phạt tiền trong số tiền của một tỷ lệ stopyatidesyatoy của Ngân hàng Trung ương của Liên bang Nga, nhưng không phải% 0,2 cho mỗi ngày theo lịch của sự chậm trễ.
5. Cam kết hành động ngân hàng để tạo ra một tình hình thiếu số dư tiền mặt điện tử của người nộp thuế hoặc đại lý bộ sưu tập của đối tượng nộp thuế đối với trong đó ngân hàng sẽ được chỉ dẫn cơ quan thuế
có trách nhiệm thu tiền phạt tiền lãi suất không 30 nhận được như là một kết quả của hành động như vậy số lượng.
6. Không giấy chứng nhận ngân hàng của số dư tiền mặt và chuyển tiền điện tử của tiền điện tử cho cơ quan thuế theo quy định của Điều 2 86 này Mã và (hoặc) không tiết lộ-cán cân chuyển tiền điện tử đã được đình chỉ theo quy định của Điều 5 76 luật này và trình bày giấy chứng nhận trong thời gian hoặc giấy chứng nhận có chứa thông tin sai lệch,
liên quan đến việc thu tiền phạt 10 ngàn ".
10) Bài 136 phải đọc như sau:
"Điều 136 Thủ tục ngân hàng với tiền phạt và hình phạt.
Hình phạt quy định trong điều 132 - 135.2, thu thập theo thứ tự theo quy định của thành viên này Mã thi hành hình phạt vi phạm về thuế.
Điều 6
Thực hiện các luật ngân sách của các Liên đoàn Nga (Thu Luật của Liên bang Nga, 1998, № 31, Nghệ thuật 3823;. 2005, № 1, Nghệ thuật 8;. 2007, № 18, Nghệ thuật 2117;.. 2010, № 19, Nghệ thuật 2291) các thay đổi sau :
1) trong đoạn bài 2 160.1:
a) Thêm một đoạn mới 7 như sau:
"Cung cấp các thông tin cần thiết cho các thanh toán tiền cá nhân và thực thể pháp lý cho các dịch vụ của chính phủ tiểu bang và địa phương, và lệ phí khác mà tạo ra ngân sách thế hệ doanh thu của các hệ thống ngân sách của các Liên đoàn của Nga, các thông tin Nhà nước Hệ thống thanh toán nhà nước và thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của các được thành lập bởi Liên bang Đạo luật tháng bảy 27 2010 năm № 210-FZ "Về tổ chức dịch vụ nhà nước và thành phố trực thuộc Trung ương," ";
b) Đoạn thứ bảy của số 8 đoạn;
2) trong đoạn bài 1 166.1:
a) đoạn mới 22 đọc:
"Thực hiện sự sáng tạo, bảo trì, phát triển và bảo trì các hệ thống thông tin của Nhà nước về các khoản thanh toán nhà nước và thành phố trực thuộc Trung ương;";
b) Thêm đoạn 23 để đọc:
Phối hợp với các Ngân hàng Trung ương của Liên bang Nga theo quy định của các Luật liên bang tháng Bảy 27 2010 năm № 210-FZ "Về việc tổ chức dịch vụ nhà nước và thành phố trực thuộc Trung ương," các hành vi của các hệ thống thông tin Nhà nước thanh toán của chính phủ tiểu bang và địa phương; ";
a) trong đoạn hai mươi đoạn thứ hai của các số 24.
Điều 7
Điều 28 Luật liên bang của tháng Hai năm 25 1999 № 40-FZ "Trên Phá (Phá sản)" (Thu thập Pháp chế Liên bang Nga, 1999, № 9, Nghệ thuật 1097; 2001, № 26, Nghệ thuật 2590; 2004, № 34 , Nghệ thuật 3536; 2009, № 18, Nghệ thuật 2153) 3 thêm đoạn đọc:
"3 giao dịch được thực hiện bởi các tín dụng tổ chức - tham gia các hệ thống thanh toán, các thanh toán trung tâm thanh toán bù trừ hệ thống đối tác thanh toán ngân hàng hối đoái, theo để mà tổ chức tín dụng có một nghĩa vụ như là kết quả của định nghĩa của thanh toán thanh toán bù trừ các vị trí trên một cơ sở mạng lưới hệ thống thanh toán, cung cấp nó đáp ứng yêu cầu của giao dịch Luật liên bang "Về hệ thống thanh toán quốc gia" không thể bị vô hiệu trên các căn cứ quy định tại Điều này. "
Điều 8
Mục 3 333.18 điều của các luật thuế của Liên bang Nga (Bộ sưu tập Luật của Liên bang Nga, 2000, № 32, Nghệ thuật 3340;. 2004, № 45, Nghệ thuật 4377;. 2005, № 52, Nghệ thuật 5581;. 2006, № 1, Nghệ thuật. . 12; 2007, № 31, Nghệ thuật 4013; 2009, № 52, Nghệ thuật 6450) thêm các khoản sau đây:
"Trong sự chứng kiến ​​của chính quyền và các quan chức đã đề cập trong đoạn 1 333.16 điều của Bộ luật này, ngoại trừ lãnh sự thông tin về các thanh toán lệ phí được cung cấp trong các hệ thống thông tin Nhà nước thanh toán của chính phủ tiểu bang và địa phương được cung cấp bởi các Luật liên bang tháng bảy 27 2010 năm № 210 -FZ "Về tổ chức dịch vụ nhà nước và thành phố trực thuộc Trung ương, việc xác nhận thanh toán của đối tượng nộp lệ phí nhà nước không cần thiết."
Điều 9
Các Luật liên bang tháng tám năm 7 2001 № 115-FZ "Về chống hợp pháp hóa (rửa) các Tiền thu từ tội phạm và tài trợ khủng bố" (Thu thập Pháp luật của Liên bang Nga, 2001, № 33, Nghệ thuật 3418;. 2002, № 44, Nghệ thuật 4296; 2004, № 31, Nghệ thuật 3224; 2006, № 31, Nghệ thuật 3446; 2007, № 16, Nghệ thuật 1831; № 49, Nghệ thuật 6036; 2009, № 23, Nghệ thuật 2776;. 2010, № 30, Nghệ thuật 4007) như sau:
1) Bài 7:
a) thành lập và xác định đối tượng hưởng lợi "1.1 đoạn từ" đại diện của khách hàng, và (hoặc) người thụ hưởng ";
b) thành lập và xác định đối tượng hưởng lợi "1.2 đoạn từ" đại diện của khách hàng, và (hoặc) người thụ hưởng ";
c) 1.4 thêm đoạn sau:
. "Xác định khách hàng 1.4 - một người tự nhiên, đại diện khách hàng và (hoặc) người thụ hưởng không được thực hiện trong việc thực hiện của các tổ chức tín dụng, bao gồm cả với sự tham gia của các đại lý thanh toán ngân hàng, chuyển tiền mà không cần mở một tài khoản, bao gồm tiền mặt điện tử, nếu số tiền chuyển không quá rúp 15 000 hoặc trong lượng ngoại tệ tương đương với rúp 15 000, trừ khi nhân viên của tổ chức tín dụng, đại lý thanh toán ngân hàng có nghi ngờ rằng azannaya hoạt động được thực hiện theo thứ tự hợp pháp hóa (rửa) rửa hoặc tài trợ khủng bố ".
d) bằng cách thêm 1.5 đoạn sau:
"1.5 Tổ chức tín dụng phải có quyền để tính phí theo hợp đồng của các tổ chức tín dụng khác, các dịch vụ bưu chính liên bang, ngân hàng thanh toán đại lý tiến hành xác định khách hàng -. Một cá nhân, một đại diện của khách hàng, và (hoặc) thụ hưởng các để làm cho một chuyển giao của các quỹ mà không có tài khoản ngân hàng, bao gồm cả tiền điện tử ";
e) thêm đoạn 1.6 sau:
"1.6 Trong các trường hợp nêu trong 1.5 đoạn của Điều này, tổ chức tín dụng, chịu trách nhiệm xác định, phải có trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu cho các nhận dạng, các Luật hiện nay Liên bang và được thông qua theo quy định các hành vi phạm pháp luật quy định.";
e) thêm đoạn 1.7 sau:
"1.7 các tổ chức tín dụng., Các liên bang bưu chính dịch vụ uỷ thác thực hiện việc xác định trách nhiệm là chịu trách nhiệm tuân thủ-không về xác định theo quy định của này pháp luật liên bang Ngân hàng trả tiền các đại lý sẽ được chịu trách nhiệm tuân thủ-không về xác định theo quy định của thỏa thuận được ký kết với tín dụng. tổ chức. ";
g) 1.8 thêm đoạn sau:
"1.8. Không để thực hiện theo quy định với các yêu cầu thành lập để xác định người mà theo quy định của tổ chức Điều này 1.5 tín dụng đã ủy nhiệm một nhận dạng sẽ được chịu trách nhiệm theo quy định của các thỏa thuận được ký kết với một tổ chức tín dụng, bao gồm cả sự phục hồi của một hình phạt (phạt, hình phạt). Không tuân thủ các yêu cầu thành lập Xác định cũng có thể là cơ sở để rút lui đơn phương từ hợp đồng của tổ chức tín dụng với người quy định;
h) bằng cách thêm 1.9 đoạn sau:
"1.9. Người đến người mà các tổ chức tín dụng tính phí với xác định trong theo 1.5 đoạn Điều này, tổ chức tín dụng phải thông qua các thông tin đầy đủ thu được trong quá trình xác định, trong các cách thức quy định trong hợp đồng, trong các khoảng thời gian quy định của Ngân hàng Nga phối hợp với uỷ quyền thẩm quyền ".
i) thêm đoạn 1.10 sau:
"Các tổ chức tín dụng 1.10 được yêu cầu phải báo cáo cho Ngân hàng của Nga theo cách thức quy định của các thông tin về những người mà tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm xác định.";
k) trong đoạn thứ chín của đoạn 2 từ "khuyến nghị" để thay thế chữ "yêu cầu";
2) Bài 8:
a) Trong phần thứ ba, những lời nói "năm ngày làm việc" thay thế "ngày 30";
b) để thêm một phần mới thứ tư như sau:
"Theo tòa án về việc áp dụng cấp có thẩm quyền về hoạt động của tài khoản ngân hàng (tiền gửi), cũng như các giao dịch khác bằng tiền hoặc tài sản khác của tổ chức, cá nhân đối với người mà có được lấy theo được thành lập theo Luật liên bang này thông tin về sự tham gia của họ để hoạt động cực đoan hay khủng bố, hoặc pháp nhân trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu hoặc kiểm soát của các tổ chức đó hoặc người, hoặc nhân hoặc pháp nhân hành động thay mặt hoặc dưới sự chỉ đạo của tổ chức, người đó sẽ bị treo cho đến khi việc bãi bỏ Quyết định này theo quy định của pháp luật Nga. ";
c) trong phần thứ tư và thứ năm, tương ứng xem xét, thứ năm và thứ sáu;
3) phần thứ hai của Điều 10 thêm các từ "hoặc trên cơ sở có đi có lại."
Điều 10
Viết tại Liên bang Mã Nga vi phạm hành chính (Bộ sưu tập của Liên bang Nga, 2002, № 1 Điều 1 ;. № 30 Điều 3029 ;. № 44 Điều 4295 ;. 2003, № 27 Điều 2700, 2708, 2717 .; № 46, Art 4434 ;. № 50, Art 4847, 4855 ;. № 52, Art 5037 ;. 2004, № 31, Art 3229 ;. № 34, Art 3529, 3533 ;. 2005, № 1, Art 9 ,. 13, 45; № 10, Art 763 ;. № 13, Art 1075, 1077 ;. № 19, Art 1752 ;. № 27, Art 2719, 2721 ;. № 30, Art 3104, 3131 ;. № 50, Art. 5247; 2006, № 1, Art 10 ;. № 2, Art 172 ;. № 10, Art 1067 ;. № 12, Art 1234 ;. № 17, Art 1776 ;. № 18, Art 1907 ;. № 19, Nghệ thuật . 2066; № 23, Art 2380 ;. № 31, Art 3420, 3433, 3438, 3452 ;. № 45, Art 4641 ;. № 50, Art 5279 ;. № 52, Art 5498 ;. 2007, số 1, Art 21, 29, 33 ;. № 16, Art 1825 ;. № 26, Art 3089 ;. № 30, Art 3755 ;. № 31, Art 4007, 4008 ;. № 41, Art 4845 ;. № 43, Art 5084 ;. № 46, 5553 mục ;. 2008, số 18, Art. 1941; Số 20, Art. 2251; Số 30, Art. 3604; Số 49, Art. 5745; Số 52, Art. 6235, 6236; 2009, № 7, Art. 777; Số 23, Art. 2759, 2776; Số 26, Art. 3120, 3122; Số 29, Art. 3597, 3642; Số 30, Art. 3739; Số 45, Art. 5267; Số 48, Art. 5711, 5724; Số 52, Art. 6412; 2010, № 1, Art. 1; Số 21, Art. 2525; Số 23, Art. 2790; Số 27, Art. 3416; Số 28, Art. 3553; Số 30, Art. 4002, 4005, 4006, 4007; Số 31, Art. 4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; Số 41, Art. 5192, 5193; Số 49, Art. 6409; 2011, № 1, Art. 10, 23, 54; Số 7, Art. 901, 905; Số 15, Art. 2039; Số 17, Art. 2310; Số 19, Art. 2715) các thay đổi sau:
1) Bài 15.1:
a) tên nên đọc:
"Điều 15.1 Vi phạm của thứ tự của dòng tiền và thứ tự của các giao dịch tiền mặt, cũng như vi phạm về việc sử dụng các tài khoản ngân hàng đặc biệt.";
b) Trong đoạn đầu tiên từ "vi phạm" với dòng chữ "1 Vi phạm.";
c) thêm phần 2 sau:
"2. Vi phạm các chú đại lý, hoạt động theo quy định của Luật Liên bang 3 Tháng sáu 2009, số 103-FZ" Về hoạt động của chấp nhận thanh toán từ các cá nhân, được thực hiện bởi các đại lý thanh toán "đại lý thanh toán ngân hàng và subagents thanh toán ngân hàng hoạt động theo luật liên bang "trên hệ thống thanh toán quốc gia", nghĩa vụ để cung cấp cho các tổ chức tín dụng nhận được từ đối tượng nộp khi nhận thanh toán tiền mặt được ghi trong OBE đầy đủ ME vào tài khoản của bạn đặc biệt ngân hàng (s), cũng như không sử dụng thanh toán đại lý, nhà cung cấp, đại lý thanh toán ngân hàng và subagents thanh toán ngân hàng tài khoản ngân hàng đặc biệt dành cho việc thực hiện các tính toán liên quan -
bị phạt xử phạt hành chính về cán bộ trong số tiền 4.000-5.000 rúp đối với pháp nhân - 40.000-50.000.
2) chương 15 thêm Điều 15.36 sau:
"Điều 15.36 Không Ngân hàng quy định của Nga nhằm mục đích giám sát họ trong hệ thống thanh toán quốc gia
Lặp đi lặp lại thất bại trong việc thực hiện trong năm bởi nhà điều hành của hệ thống thanh toán trung tâm hoạt động, Ngân hàng thanh toán bù trừ quy định trung tâm của Nga, gửi đến chúng trong việc giám sát hệ thống thanh toán quốc gia -
bị phạt xử phạt hành chính về cán bộ trong số tiền 30.000-50.000 rúp đối với pháp nhân - 100.000-500.000 ";
3) phần 1 bài viết 23.1 sau khi con số "15.33," những lời "15.36 (ngoại trừ cho những vi phạm hành chính đối với tổ chức tín dụng),";
4) Bài 28.3:
a) Đoạn 81 phần 2 đọc như sau:
"81) các quan chức của Ngân hàng Trung ương Nga - hành chính vi phạm quy định của Điều 15.26, các bộ phận 1 - 4 bài viết 15.27 Điều 15.36 (ngoại trừ cho những vi phạm hành chính đối với tổ chức tín dụng) của Bộ luật này";
b) trong đoạn đầu tiên từ 4 "và ủy quyền cho cơ quan điều hành của Liên bang Nga" với dòng chữ "ủy quyền của các cơ quan điều hành của Liên bang Nga và Ngân hàng Nga";
5) Bài 32.2:
a) Phần 3 đọc như sau:
"3. Số tiền phạt hành chính đã thanh toán hoặc chuyển giao cho một người hấp dẫn bởi trách nhiệm hành chính, tổ chức tín dụng, bao gồm cả với sự tham gia của đại lý thanh toán ngân hàng hoặc thanh toán subagent ngân hàng, hoạt động theo quy định của Luật Liên bang" Về hệ thống thanh toán quốc gia", việc tổ chức bưu chính liên bang do một trong hai đến đại lý Thanh toán, để thực hiện các hoạt động phù hợp với luật liên bang tháng 3 2009, số 103-FZ "về các hoạt động của chấp nhận thanh toán CÁ nHÂN người FIR, được thực hiện bởi các đại lý thanh toán "";
b) phần 53 sau khi "xác nhận nộp phạt hành chính", các từ "và thông tin về việc nộp phạt hành chính trong hệ thống thông tin Nhà nước thanh toán của chính phủ tiểu bang và địa phương";
c) thêm phần 8 sau:
"8. Các ngân hàng hoặc tổ chức cho vay khác, việc tổ chức các dịch vụ bưu chính liên bang, thanh toán đại lý, thực hiện các hoạt động về nhận thanh toán từ các cá nhân, hoặc đại lý thanh toán ngân hàng (sub-agent) thực hiện các hoạt động theo quy định của Luật Liên bang" Về hệ thống thanh toán quốc gia", mà trả tiền xử phạt hành chính, sẽ ngay lập tức sau khi thanh toán của một mặt xử phạt hành chính, mang đến trách nhiệm quản lý, cung cấp thông tin về số tiền phạt hành chính phải nộp trong hệ thống thông tin trạng thái thanh toán nhà nước và thành phố được cung cấp bởi các Luật liên bang tháng 27 2010, số 210-FZ "Về việc tổ chức dịch vụ công cộng, thành phố".".
Điều 11
Các Luật liên bang tháng Bảy 10 2002 năm № 86-FZ "Trên các Ngân hàng Trung ương của các Liên đoàn Nga (Ngân hàng của Nga)" (Thu thập Pháp luật của Liên bang Nga, 2002, № 28, Nghệ thuật 2790;. 2003, № 2, Nghệ thuật 157;. № 52 , Nghệ thuật 5032; 2004, № 27, Nghệ thuật 2711 № 31, Nghệ thuật 3233; 2005, № 25, Nghệ thuật 2426; № 30, Nghệ thuật 3101; 2006, № 19, Nghệ thuật 2061; № 25, Nghệ thuật 2648; 2007, № 1, Nghệ thuật 9, 10; № 10, Nghệ thuật 1151; № 18, Nghệ thuật 2117; 2008, № 42, Nghệ thuật 4696, 4699; № 44, Nghệ thuật 4982; № 52, Nghệ thuật 6229, 6231; 2009, № 1, Nghệ thuật 25 № 29, Nghệ thuật 3629; № 48, Nghệ thuật 5731; 2010, № 45, Nghệ thuật 5756; 2011, № 7, Nghệ thuật 907) như sau...:
Đoạn 1) Thứ tư của Mục 3 đọc như sau:
"Để đảm bảo sự ổn định và phát triển của hệ thống thanh toán quốc gia";
Đoạn 2) bài viết 4 4.1 thêm để đọc:
"4.1) cung cấp giám sát và giám sát hệ thống thanh toán quốc gia;";
3) Đoạn 5 điểm 8 13 bài báo được đọc như sau:
"Sự ổn định và phát triển của hệ thống thanh toán quốc gia";
4) thêm Điều 62.1 sau:
"Điều 62.1 Ngân hàng của Nga. Thiết lập các tổ chức tín dụng phi ngân hàng được các giao dịch chuyển tiền mà không cần mở tài khoản ngân hàng và các giao dịch liên quan đến ngân hàng khác dưới phần 1 đoạn ba Điều 1 Luật Liên bang" On Ngân hàng và hoạt động ngân hàng ", bắt buộc sau tiêu chuẩn:
1) đầy đủ của các quỹ riêng (vốn), được định nghĩa như là tỷ lệ quỹ riêng (vốn) tổng nợ phải trả cho khách hàng trong quý cuối cùng của ngày báo cáo. Tỷ lệ quỹ riêng (vốn) được đặt ở 2%;
2) tỷ lệ thanh khoản, được định nghĩa là tỷ lệ tài sản lưu động trong những ngày thực hiện 30 thời kỳ trách nhiệm pháp lý cho khách hàng trong quý cuối cùng của ngày báo cáo. Tỷ lệ thanh khoản được cố định ở 100%.
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng được chuyển tiền mà không cần mở tài khoản ngân hàng và các giao dịch liên quan đến ngân hàng khác, phải quản lý rủi ro hoạt động và đảm bảo thực hiện thuận lợi của việc chuyển giao các quỹ phù hợp với các yêu cầu được thành lập bởi các hành vi quy định của Ngân hàng Trung ương Nga.
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng được chuyển tiền mà không cần mở tài khoản ngân hàng và các giao dịch liên quan đến ngân hàng khác, trung bình sáu tháng số tiền về các trách nhiệm pháp lý cho các khách hàng chuyển tiền mà không cần mở tài khoản ngân hàng trong tháng vượt quá 2 tỷ rúp, báo cáo Ngân hàng của Nga trên cơ sở hàng quý.
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng được chuyển tiền mà không cần mở tài khoản ngân hàng và các giao dịch liên quan đến ngân hàng khác, trung bình sáu tháng số tiền về các trách nhiệm pháp lý cho các khách hàng chuyển tiền mà không cần mở tài khoản ngân hàng trong tháng không vượt quá 2 tỷ rúp báo cáo cho Ngân hàng của Nga mỗi năm một lần.
Thủ tục và hình thức để báo cáo các tổ chức tín dụng phi ngân hàng được chuyển tiền mà không cần mở tài khoản ngân hàng và các giao dịch liên quan đến ngân hàng khác được quy định của Ngân hàng của Nga.
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng được chuyển tiền mà không cần mở tài khoản ngân hàng và các giao dịch liên quan đến ngân hàng khác, có thể phát hành tiền mặt cho khách hàng để chuyển mà không cần mở tài khoản ngân hàng:
1) do từ Ngân hàng của Nga;
2) tiền gửi tại Ngân hàng của Nga;
3) trên tài khoản đại lý với tổ chức tín dụng.
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng được chuyển tiền mà không cần mở tài khoản ngân hàng và các giao dịch liên quan đến ngân hàng khác, được yêu cầu phải tiết lộ thông tin cho công chúng về những người có ảnh hưởng đáng kể (trực tiếp hoặc gián tiếp) vào các quyết định quản lý của mình, để được thành lập bởi Ngân hàng Trung ương Nga cho các ngân hàng, đăng ký bảo hiểm tiền gửi bắt buộc tại Liên bang Nga ".;
5) một phần của Điều 73 đọc như sau:
"Điều 73. Để thực hiện chức năng của các quy định ngân hàng và giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nga tiến hành thanh tra các tổ chức tín dụng (hoặc chi nhánh), gửi họ đơn đặt hàng ràng buộc loại bỏ các hoạt động của họ vi phạm luật liên bang, ban hành theo quy định của Ngân hàng Nga và áp dụng nhắc đến ở đây hành động chống lại người vi phạm ".
6) một phần của Điều 74 đọc như sau:
Tổ chức tín dụng không có thể được sử dụng bởi Ngân hàng của Nga các biện pháp dự kiến ​​trong các đoạn thứ nhất và thứ hai của Điều này, nếu ngày hành vi vi phạm đã hết hạn năm năm biện pháp quy định tại Điều này không thể được sử dụng bởi Ngân hàng Nga trong kết nối với các thất bại của một tổ chức tín dụng (hoặc công ty con của nó). quy định của các văn bản (hành vi) của Ngân hàng của Nga, mà không phải là quy định hoặc hướng dẫn của Ngân hàng Nga ".
7) Chương XII coi là vô hiệu;
8) đầu XII.1 thêm những dòng sau đây:
"Chương XII.1 ổn định và phát triển của hệ thống thanh toán quốc gia
Điều 82.1. Đảm bảo sự ổn định và phát triển của hệ thống thanh toán quốc gia được thực hiện bởi Ngân hàng của Nga phù hợp với Luật Liên bang "Về hệ thống thanh toán quốc gia."
Hướng phát triển của hệ thống thanh toán quốc gia để xác định chiến lược của hệ thống thanh toán quốc gia được thông qua bởi Ngân hàng Trung ương Nga.
Điều 82.2. Ngân hàng Trung ương Nga tổ chức và cung cấp hoạt động hiệu quả và trơn tru của hệ thống thanh toán của Ngân hàng của Nga và mang theo quan sát của mình.
Điều 82.3. Ngân hàng Trung ương Nga thiết lập các quy tắc của thanh toán tiền mặt, bao gồm hạn chế thanh toán tiền mặt giữa các thực thể pháp lý, cũng như tính toán liên quan đến công dân gắn liền với các hoạt động kinh doanh của họ.
Ngân hàng Trung ương Nga thiết lập các quy tắc, hình thức và tiêu chuẩn của thanh toán không dùng tiền mặt ".
Điều 12
Luật Liên bang 22 2003 năm № 54-FZ "Về việc áp dụng tính tiền cho các giao dịch tiền mặt và (hoặc) các khoản thanh toán bằng cách sử dụng thẻ thanh toán" (Thu thập Pháp chế Liên bang Nga, 2003, № 21, Nghệ thuật 1957; 2009, № 23, Nghệ thuật 2776 № 29, Nghệ thuật 3599; 2010, № 31, Nghệ thuật 4161) như sau.:
1) 9 đoạn Điều 1 sau khi "đại lý thanh toán ngân hàng," các từ "sub-agent";
2) điểm 4 bài viết 2 sau khi "đại lý thanh toán ngân hàng," những lời "tiểu đại lý";
3) Bài 4:
a) Đoạn thứ hai của đoạn 1 sau khi "đại lý thanh toán ngân hàng," các từ "đại lý";
b) đoạn đầu tiên của 1.1 đoạn sau khi "thanh toán ngân hàng đại lý", từ "tiểu đại lý" sau khi "đại lý thanh toán ngân hàng," những lời "đại lý";
4) đoạn đầu tiên của đoạn bài viết 1 5 sau khi "đại lý thanh toán ngân hàng," các từ "đại lý".
Điều 13
Điều 54 Liên bang Luật tháng Bảy 7 2003 năm № 126-FZ "Trên truyền thông" (Thu thập Pháp luật của Liên bang Nga, 2003, № 28, Nghệ thuật 2895;. 2004, № 35, Nghệ thuật 3607;. 2006, № 10, Nghệ thuật 1069) 4 thêm đoạn đọc:
"4 Quỹ là bên trả trước một cá nhân cho các dịch vụ thông tin liên lạc, có thể được sử dụng để tăng sự cân bằng của bên tiền điện tử theo quy định của Luật Liên bang" Trên hệ thống thanh toán quốc gia ".
Điều 14
Các Luật liên bang tháng mười hai năm 10 2003 № 173-FZ "Về Quy chế ngoại tệ và kiểm soát ngoại tệ" (Thu thập Pháp luật của Liên bang Nga, 2003, № 50, Nghệ thuật 4859;. 2005, № 30, Nghệ thuật 3101;. 2006, № 31, Nghệ thuật 3430; 2007, № 1, Nghệ thuật 30; 2008, № 30, Nghệ thuật 3606) như sau:.
1) Bài 10:
a) bằng cách thêm 1.1 phần sau:
"1.1. Người không cư trú là người hoàn toàn có thể thực hiện cùng nhau tại Liên bang Nga, bản dịch ngoại tệ và tiền tệ của Liên bang Nga mà không có tài khoản ngân hàng và chuyển ngoại tệ và tiền tệ của Liên bang Nga mà không có tài khoản ngân hàng tại Nga và tại Liên bang Nga dịch ngoại tệ và tiền tệ của Liên bang Nga không có tài khoản ngân hàng ".;
b) một phần 3 các từ ", ngoại trừ theo quy định tại khoản 1.1 bài viết này";
2) Bài 14:
a) đoạn văn đầu tiên của 2 những lời ", cũng như chuyển tiền điện tử của các quỹ";
b) một phần 3 9 thêm đoạn đọc:
"9) chuyển giao mà không có ngân hàng chiếm một người tự nhiên - một cư dân của một không-thường trú trên lãnh thổ của Liên bang Nga, nhận được bởi một cá nhân - cư dân chuyển giao mà không có tài khoản ngân hàng trong các Liên đoàn của Nga từ các cư dân-không mang ra khi các Ngân hàng Trung ương của các luật Liên đoàn Nga, trong đó có thể bao gồm, tương ứng, chỉ giới hạn số lượng chuyển giao và nhận số tiền của bản dịch. "
Điều 15
Phần 2 bài viết 5 Liên bang Luật của tháng mười hai năm 23 2003 № 177-FZ "Về Bảo hiểm Tiền gửi của hộ gia đình trong các ngân hàng của Liên bang Nga" (Thu thập Pháp luật của Liên bang Nga, 2003, № 52, Nghệ thuật 5029;.. 2008, № 52, Nghệ thuật 6225) 5 thêm đoạn đọc:
"5) là một máy tính tiền điện tử."
Chú ý! Từ ngữ của Điều 16 thay đổi theo Luật Liên bang № 401-FZ, 06.12.2011
phiên bản mới:
Điều 16
Phần 3 bài viết 40 Liên bang Luật tháng Bảy 26 2006 năm № 135-FZ "Trên bảo vệ cạnh tranh" (Thu thập Pháp luật của Liên bang Nga, 2006, № 31, Nghệ thuật 3434.) Sau khi các "tổ chức" từ, các từ "tổ chức - vận hành hệ thống thanh toán, các nhà khai thác cơ sở hạ tầng dịch vụ thanh toán trong việc thực hiện các hoạt động theo quy định của Luật Liên bang "Trên hệ thống thanh toán quốc gia."
Các phiên bản cũ:
Điều 16
Phần 3 bài viết 40 Liên bang Luật tháng Bảy 26 2006 năm № 135-FZ "Trên bảo vệ cạnh tranh" (Thu thập Pháp luật của Liên bang Nga, 2006, № 31, Nghệ thuật 3434.) Sau khi "dịch vụ" từ, các từ "cũng như tổ chức - nhà khai thác thanh toán hệ thống thanh toán cơ sở hạ tầng dịch vụ các nhà khai thác trong việc thực hiện các hoạt động theo quy định của Luật Liên bang "Trên hệ thống thanh toán quốc gia."
Điều 17
Luật Liên bang ngày năm 2 2007 № 229-FZ "On Kỷ yếu thực thi" (Thu thập Pháp luật của Liên bang Nga, 2007, № 41, Nghệ thuật 4849) như sau:
1) bài viết 70:
a) bằng cách thêm 12 phần sau:
"12 Quy định của Điều này cũng được áp dụng trong trường hợp bị tịch thu nhà của tiền điện tử của các con nợ, bản dịch trong số đó được thực hiện với việc sử dụng các phương tiện điện tử thanh toán, cá nhân, phương tiện, công ty thanh toán điện tử.";
b) thêm phần 13 sau:
"13 Trên quỹ được tổ chức trong tài khoản của các quỹ đảm bảo các hệ thống thanh toán, mà đã được mở ra theo quy định của các Luật liên bang" Trên các hệ thống thanh toán quốc gia ", không có thể được áp dụng đối với các nghĩa vụ của các nhà điều hành của hệ thống thanh toán, đối tác các thanh toán bù trừ trung tâm thanh toán hoặc là thành viên của hệ thống thanh toán.";
Phần 2) bài viết 71 7 thêm như sau:
"7 Quy định của Điều này cũng được áp dụng trong trường hợp bị tịch thu nhà của tiền điện tử của các con nợ, bản dịch trong số đó được thực hiện với việc sử dụng các phương tiện điện tử thanh toán, cá nhân, phương tiện, công ty thanh toán điện tử.";
Phần 3) bài viết 72 10 thêm như sau:
"10 quy định của Điều này cũng được áp dụng trong trường hợp bị tịch thu nhà của tiền điện tử của các con nợ, bản dịch trong số đó được thực hiện với việc sử dụng các phương tiện điện tử thanh toán, cá nhân, phương tiện, công ty thanh toán điện tử."
Điều 18
Phần 3 bài viết 1 Liên bang Luật của tháng mười hai năm 26 2008 № 294-FZ "Trên bảo vệ pháp nhân và các doanh nhân từng trong quản lý nhà nước (giám sát) và kiểm soát, thành phố trực thuộc Trung ương" (Thu thập Pháp luật của Liên bang Nga, 2008, № 52, Nghệ thuật 6249.; 2009, № 18, Nghệ thuật 2140; № 29, Nghệ thuật 3601; № 52, Nghệ thuật 6441; 2010, № 17, Nghệ thuật 1988; № 31, Nghệ thuật 4160, 4193; 2011, № 7, Nghệ thuật 905; № 17, nghệ thuật. 2310) sau khi "ngân và giám sát bảo hiểm," từ từ "giám sát của hệ thống thanh toán quốc gia."
Điều 19
Các Luật liên bang của tháng sáu 3 2009 năm № 103-FZ "Về các hoạt động nhận được khoản thanh toán của các cá nhân, đại lý thanh toán" (Thu thập Pháp luật của Liên bang Nga, 2009, № 23, Nghệ thuật 2758;. № 48, Nghệ thuật 5739;. 2010 thực hiện, № 19, Nghệ thuật 2291) như sau:
Phần 1) bài viết 1 3 thêm như sau:
". 3 quan hệ này Luật liên bang quy định, quy tắc của các Luật liên bang" Trên các hệ thống thanh toán quốc gia "được sử dụng chỉ trong các phần của Ngân hàng Nga để giám sát theo quy định của Điều 1 1 35 này Luật liên bang.";
2) điểm 3 bài viết 2 sau khi "pháp nhân", các từ ", khác hơn là một tổ chức tín dụng";
3) Bài 4:
a) Phần 3 đọc như sau:
3. Nhà cung cấp sẽ cung cấp khi thông tin yêu cầu về đại lý thanh toán của người trả tiền, nhận được khoản thanh toán trong lợi của mình, nơi thanh toán, và có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan thuế yêu cầu của họ, danh sách các Đại lý nộp, nhận được thanh toán trong lợi của mình, và thông tin về nơi nhận các khoản thanh toán ".
b) phần 7 Thêm một câu mới thứ hai để đọc: "Trong này tham gia vào các quyền hạn tương ứng của subagent thanh toán không yêu cầu công chứng."
c) trong phần 14 từ "" cá nhân "đặc biệt";
g) trong phần 15 từ "" cá nhân "đặc biệt";
e) bằng cách thêm một phần 16 sau:
"16 Mở tài khoản ngân hàng đặc biệt của các đại lý thanh toán có thể thực hiện các hoạt động sau đây:
1) tuyển sinh được chấp nhận từ cá nhân tiền mặt;
2) quỹ tín dụng ghi nợ từ tài khoản ngân hàng đặc biệt của các đại lý thanh toán;
3) rút tiền vào một tài khoản ngân hàng đặc biệt của các đại lý trả tiền hoặc nhà cung cấp;
4) ghi nợ vào tài khoản ngân hàng.
e) bằng cách thêm một phần 17 sau:
"17 Thực hiện các hoạt động khác trên tài khoản đặc biệt của các đại lý thanh toán không được cho phép.";
g) thêm phần 18 sau:
"18 Nhà cung cấp trong quyết toán với các đại lý thanh toán trong việc tiếp nhận thanh toán phải sử dụng một tài khoản ngân hàng đặc biệt Nhà cung cấp không được nhận tiền được thực hiện như phí đại lý trả tiền, tài khoản ngân hàng, không phải là tài khoản ngân hàng đặc biệt.";
h) bằng cách thêm một phần 19 sau:
"19 Mở hoạt động ngân hàng cung cấp tài khoản đặc biệt có thể được thực hiện:
1) vị trí của các quỹ rút từ tài khoản ngân hàng đặc biệt của các đại lý chi trả;
2) ghi nợ vào tài khoản ngân hàng.
i) bổ sung thêm một phần 20 sau:
"20 Thực hiện các hoạt động khác trên một nhà cung cấp tài khoản ngân hàng đặc biệt là không được phép.";
k) bằng cách thêm 21 phần sau:
"21 Tổ chức tín dụng không thể hoạt động như các nhà khai thác nhận thanh toán hoặc subagents thanh toán và ký kết các thỏa thuận về việc thực hiện các hoạt động của cá nhân nhận được thanh toán cho các nhà cung cấp hoặc nhà điều hành nhận thanh toán.";
4) Bài 7:
a) bằng cách thêm 4 phần sau:
"4 thực thi các đại lý. Nghĩa vụ thanh toán để nộp tổ chức tín dụng nhận được từ người trả tiền khi nhận được thanh toán bằng tiền mặt được khấu trừ đầy đủ vào tài khoản ngân hàng đặc biệt của bạn (s), cũng như việc sử dụng các đại lý thanh toán và cung cấp các tài khoản ngân hàng đặc biệt tính toán để nhận thanh toán được cung cấp bởi các cơ quan thuế của Liên bang Nga.
b) thêm phần 5 sau:
". Các ngân hàng 5 được yêu cầu phải đưa ra những thông tin cơ quan thuế về sự hiện diện của các tài khoản ngân hàng đặc biệt vào ngân hàng và (hoặc) trên số dư của quỹ vào một tài khoản ngân hàng đặc biệt, báo cáo về giao dịch trong tài khoản ngân hàng đặc biệt của các tổ chức (doanh nghiệp cá nhân) trong vòng ba ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu lập luận cơ quan thuế. các thông tin về sự hiện diện của các tài khoản ngân hàng đặc biệt và (hoặc) số dư tiền mặt trên tài khoản ngân hàng đặc biệt, cũng như các báo cáo hoạt động kinh doanh trong các tài khoản ngân hàng đặc biệt của chức kinh tions (doanh nghiệp cá nhân) trong ngân hàng có thể được yêu cầu của cơ quan thuế trong các trường hợp kiểm soát cung cấp cho một phần của Điều 4 này, trong sự tôn trọng của các tổ chức (doanh nghiệp cá nhân). ";
c) thêm phần 6 sau:
"6 Shape. (Size), và các thủ tục cho việc gửi cơ quan thuế yêu cầu các ngân hàng được thành lập bởi cơ quan chấp hành của liên bang chịu trách nhiệm kiểm soát và giám sát trong lĩnh vực thuế và phí. Các hình thức và thủ tục cung cấp các yêu cầu cơ quan thuế thông tin của các ngân hàng thành lập bởi cơ quan chấp hành của liên bang được ủy quyền bởi kiểm soát và giám sát trong lĩnh vực thuế và phí, theo thoả thuận với Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga. các định dạng của các ngân hàng dưới dạng điện tử theo yêu cầu của thông tin cơ quan thuế được sự chấp thuận của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga phối hợp với cơ quan hành pháp liên bang chịu trách nhiệm kiểm soát và giám sát trong lĩnh vực thuế và nghĩa vụ. ";
d) bằng cách thêm một phần 7 sau:
". Các nhà khai thác 7 chấp nhận thanh toán cho cơ quan thuế được ràng buộc để cung cấp cho thông tin về giải quyết tài khoản trong vòng ba ngày nhận được một yêu cầu hợp lý của cơ quan thuế Thông tin về giải quyết tài khoản có thể được yêu cầu bởi các cơ quan thuế trong trường hợp kiểm soát cung cấp một phần 4 Điều này.";
e) bằng cách thêm một phần 8 sau:
"8 Shape. (Size), và các thủ tục để gửi yêu cầu cơ quan thuế các nhà điều hành để nhận thanh toán thành lập bởi cơ quan chấp hành của liên bang chịu trách nhiệm kiểm soát và giám sát trong lĩnh vực thuế và phí. Các hình thức và thủ tục của các nhà điều hành để nhận thanh toán thông tin về nhu cầu của cơ quan thuế được thiết lập bởi cơ thể của liên bang giám đốc điều hành phụ trách kiểm soát và giám sát trong lĩnh vực thuế và phí. định dạng các toán tử để nhận thanh toán theo hình thức thông tin điện tử cho Chúng tôi yêu cầu của cơ quan thuế được sự chấp thuận của cơ quan điều hành của liên bang chịu trách nhiệm kiểm soát và giám sát trong lĩnh vực thuế và nghĩa vụ. ";
Phần 5) bài viết 8 4 thêm như sau:
"4 thanh toán mà không cần ghi danh. Chấp nhận từ cá nhân tiền vào một tài khoản ngân hàng đặc biệt quy định tại các bộ phận và bài viết 14 15 4 luật Liên Bang này, cũng như có được một nhà cung cấp các khoản vốn nhận làm đại lý thanh toán để thanh toán cho tài khoản ngân hàng không phải là có tài khoản ngân hàng đặc biệt được quy định trong các bài viết của 18 4 Luật này liên bang, thì được phép ".
Điều 20
Các Luật liên bang tháng Bảy 27 2010 năm № 210-FZ "Về tổ chức của nhà nước và thành phố trực thuộc Trung ương dịch vụ" (.. Collected Pháp luật của Liên bang Nga, 2010, № 31, Nghệ thuật 4179; 2011, № 15, Nghệ thuật 2038) như sau:
1) điểm 2 bài viết 7 sau khi "cung cấp các tài liệu và thông tin, các từ" bao gồm cả việc thanh toán lệ phí nhà nước có tính phí cho việc cung cấp các dịch vụ chính phủ tiểu bang và địa phương ";
2) chương 5 thêm Điều 21.3 sau:
"Điều 21.3 thông tin nhà nước hệ thống thanh toán của nhà nước và thành phố trực thuộc Trung ương
1. Hệ thống Nhà nước Thông tin về các khoản thanh toán nhà nước và thành phố trực thuộc Trung ương là một hệ thống thông tin được thiết kế để tổ chức và lấy thông tin về thanh toán của các thực thể pháp lý và cá nhân để cung cấp thanh toán của nhà nước và thành phố trực thuộc Trung ương dịch vụ, các dịch vụ quy định tại các bài viết của 3 1 và pháp luật các bộ phận 1 bài viết 9 hiện nay Liên bang, các khoản thanh toán như là nguồn ngân sách thế hệ doanh thu của hệ thống ngân sách của Liên bang Nga, cũng như các chi phí khác, trong các trường hợp quy định của pháp luật liên bang.
2. Sáng tạo, bảo trì, phát triển và bảo trì các hệ thống thông tin của Nhà nước về nhà nước và thành phố trực thuộc Trung ương các khoản thanh toán của Kho bạc Liên bang.
3. Thứ tự của các hệ thống thông tin của Nhà nước về các khoản thanh toán nhà nước và thành phố trực thuộc Trung ương do Kho bạc Liên bang tham khảo ý kiến ​​với Ngân hàng Trung ương của Liên bang Nga. Đó là thủ tục được xác định bởi:
1) danh sách các thông tin cần thiết để thanh toán, bao gồm cả số tiền để được trả tiền cho các dịch vụ của chính phủ tiểu bang và địa phương, quy định tại phần 3 1 bài viết và các bộ phận điều 1 9 hiện tại liên bang pháp luật, cũng như các chi phí khác, trong các trường hợp quy định theo thứ tự liên bang, pháp luật sản xuất và phân phối của nó;
2) danh sách thông tin về thanh toán các dịch vụ của chính phủ tiểu bang và địa phương, các dịch vụ quy định tại các bài viết của 3 1 và các bộ phận 1 bài viết pháp luật 9 hiện tại liên bang, cũng như các chi phí khác, trong các trường hợp quy định pháp luật liên bang, thứ tự giao nhận;
3) quản quyền truy cập vào hệ thống thông tin nhà nước về các khoản thanh toán nhà nước và thành phố trực thuộc Trung ương.
4. Ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, việc tổ chức các dịch vụ bưu chính liên bang, cơ quan lãnh thổ của Kho bạc Liên bang (một cơ quan thực hiện chức năng mở và duy trì tài khoản phù hợp với ngân sách của Liên bang Nga), bao gồm các tính toán sản xuất dưới dạng điện tử, cũng như các cơ quan khác, tổ chức, qua đó tiền thanh toán của người nộp đơn của các dịch vụ nhà nước và thành phố, theo quy định tại Điều của 3 1 và 1 của bài 9 của pháp luật liên bang này và, cũng như thanh toán khác, đó là những nguồn hình thành các khoản thu ngân sách của hệ thống ngân sách của Nga, chúng tôi có nghĩa vụ ngay lập tức gửi thông tin về thanh toán của họ đối với hệ thống thông tin trạng thái thanh toán nhà nước và thành phố.
5. Nhà nước và thành phố trực thuộc Trung ương các cơ quan sau khi các phương pháp kế toán của các số lượng các đơn cho các dịch vụ quy định tại tiểu mục 3 1 bài viết và các bộ phận của điều 1 9 pháp luật liên bang hiện nay, cũng như các khoản phí khác phải trả, trong các trường hợp quy định bởi luật liên bang, ngay lập tức sẽ gửi thông tin cần thiết thanh toán, thông tin nhà nước hệ thống thanh toán của chính phủ tiểu bang và địa phương ".
Điều 21
Luật Liên bang của tháng mười một năm 27 2010 № 311-FZ "On Quy chế Hải quan tại Liên bang Nga" (Thu thập Pháp luật của Liên bang Nga, 2010, № 48, Nghệ thuật 6252) như sau:
1) Bài 116:
a) Phần 14 đọc như sau:
"14 thanh toán hải quan, tiền ứng trước, tiền phạt, lãi suất, hình phạt, theo quy định của này Luật liên bang có thể được thực hiện với việc sử dụng các thiết bị được thiết kế để giao dịch bằng cách sử dụng các phương tiện điện tử thanh toán, mà không có các khả năng tiếp nhận (vấn đề) tiền mặt (sau đây gọi - điện tử thiết bị đầu cuối), cũng như các thiết bị đầu cuối thanh toán hoặc máy ATM.
b) một phần 15 đọc như sau:
"15. Khi thanh toán hải quan, thúc đẩy thanh toán, phạt, lãi, tiền phạt, với việc sử dụng các thiết bị đầu cuối điện tử, đơn vị chịu trách nhiệm nhận vào tài khoản của Kho bạc Liên bang và (hoặc) thực hiện thiết bị đầu cuối thanh toán và các máy ATM trao đổi thông tin giữa những người tham gia giải quyết trên tài khoản của một số quốc tế tiểu bang thỏa thuận - thành viên của Liên minh Hải quan, số tiền thanh toán của thiết bị đầu cuối điện tử, thiết bị đầu cuối thanh toán và các máy ATM, cũng như đảm bảo Execu thích ix các cam kết phù hợp với pháp luật của Nga, bằng cách cung cấp bảo lãnh ngân hàng và (hoặc) kiếm tiền (tiền) vào tài khoản của Kho bạc Liên bang. Yêu cầu đối với đối tượng quy định, trình tự của sự tương tác giữa chúng, đối tượng nộp thuế hải quan và thuế, và các cơ quan liên bang quyền hành pháp có thẩm quyền trong lĩnh vực hải quan, được xác định bởi chính phủ Nga. ";
c) 16 phần đọc như sau:
"16 Thủ tục và giao dịch công nghệ thanh toán hải quan, thanh toán trước, tiền phạt, tiền lãi, tiền phạt, bằng cách sử dụng các thiết bị đầu cuối điện tử, thiết bị đầu cuối thanh toán và ATM được xác định bởi các cơ quan hành pháp liên bang có thẩm quyền trong lĩnh vực hải quan";
2) phần 2 117 bài báo được đọc như sau:
"2. Theo mục đích của việc giải phóng hàng trên nộp thuế hải quan và các loại thuế theo thứ tự không dùng tiền mặt xác nhận hoàn thành nghĩa vụ của đối tượng nộp thuế hải quan và thuế là nhận thuế hải quan và thuế đối với các tài khoản nêu tại Điều 116 của Quy chế này, và việc nộp thuế hải quan, thuế đối với việc sử dụng các thiết bị đầu cuối điện tử, thiết bị đầu cuối thanh toán hoặc ATM, phù hợp với điều 15 116 phần xác nhận của Quy chế này như là một tài liệu được tạo ra đ electron bị đầu cuối, thiết bị đầu cuối thanh toán hoặc ATM, bao gồm cả dưới dạng điện tử, xác nhận việc thực hiện chuyển tiền vào các tài khoản nêu tại Điều 116 của Quy chế này. Kể từ khi hình thành của tài liệu cho biết việc chuyển nhượng vốn, thực hiện với mục đích trả thuế hải quan và các loại thuế, nó trở nên không thể thu hồi.".
Điều 22
Bãi bỏ:
1) điểm 2 bài viết 1 Liên bang Luật của tháng bảy năm 27 2006 № 140-FZ "Về việc sửa đổi Luật Liên bang" Về ngân hàng và hoạt động ngân hàng "và một bài viết Luật 37 Nga Liên đoàn" Trên Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng "(Thu thập Pháp luật của các Liên đoàn của Nga, 2006 № 31, Nghệ thuật 3439).
2) điểm 1 bài viết 1 Liên bang Luật của tháng sáu năm 3 2009 № 121-FZ "Về sửa đổi hành vi Một số lập pháp của các Liên đoàn của Nga kết nối với thông qua các Luật Liên bang" Về các hoạt động nhận các khoản thanh toán của các cá nhân, thực hiện bởi các đại lý thanh toán "(Bộ sưu tập của các luật Liên đoàn, 2009, № 23, Nghệ thuật 2776).;
3) điểm 1 bài viết 1 Liên bang Luật của tháng bảy 1 2010 năm № 148-FZ "Về sửa đổi Điều 13.1 29 và Luật các liên bang" Về ngân hàng và hoạt động ngân hàng "(Thu thập Pháp luật của các Liên đoàn của Nga, 2010, № 27, Nghệ thuật. 3432) .
Điều 23
1. Luật Liên bang này sẽ có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày công bố chính thức của nó, trừ trường hợp Điều này khác về nhập cảnh có hiệu lực.
2. Đoạn thứ ba và thứ tư của điểm "a" đoạn 2 1 điều của Luật Liên bang này sẽ có hiệu lực một trăm tám mươi ngày, kể từ ngày Thông tư này công bố.
3. Mục 1 - 7, 9 và 10 5 điều của Luật Liên bang này sẽ có hiệu lực không sớm hơn ba tháng kể từ ngày công bố chính thức của nó.
4. Điểm "a" và "b" của điểm và nhấp vào 9 11 bài viết 1, bài viết và 4 7, mục 2, 3 và điểm "a" của đoạn bài viết 4 10, mục 1 - 3, 7 và 8 bài viết 11, bài viết 16, điểm "b" của mục 1 bài viết 17, 18 bài viết của Luật này Liên bang sẽ có hiệu lực một năm, kể từ ngày công bố Thông tư này.
5. Mục 8 bài viết 5, bài viết 8, mệnh đề "b" và "c" của đoạn bài viết 5 10, 20 bài viết của Luật này Liên bang sẽ có hiệu lực vào tháng Giêng năm 1 2013.
6. Các quy định của Điều 1 Mã Ngân sách 166.1 của Liên bang Nga (được sửa đổi bởi Luật Liên bang này) được áp dụng 1 tháng một 2013 năm.
7. Các tổ chức tín dụng có trên có hiệu lực của Luật này Liên bang quyền để chuyển tiền thay mặt cho các cá nhân không có tài khoản ngân hàng, quyền để thực hiện chuyển tiền mà không cần mở tài khoản ngân hàng, bao gồm cả chuyển tiền điện tử của các quỹ.
8. Kể từ ngày có hiệu lực của Luật liên bang này chấp nhận thanh toán mà không cần đăng ký tham gia nhận được từ các cá nhân tiền mặt trong tài khoản ngân hàng đặc biệt theo quy định tại các bộ phận của 14 và 15 bài viết 4 của Luật liên bang về 3 Tháng sáu 2009, số 103-FZ "Về hoạt động nhận thanh toán của vật lý những thực hiện bởi đại lý thanh toán "(đã được sửa đổi bởi luật liên bang này), cũng như có được nhà cung cấp của quỹ, nhận được một đại lý thanh toán như thanh toán cho tài khoản ngân hàng, bankovs không đặc biệt tài khoản của họ quy định tại Điều 18 4 của Luật Liên bang tháng 3 2009, số 103-FZ "Về hoạt động của chấp nhận thanh toán từ các cá nhân, được thực hiện bởi các đại lý thanh toán" (đã được sửa đổi bởi Luật liên bang này) thì không được phép.
9. Các quy định của các bộ phận và 14 15 Luật Điều 4 Liên bang tháng sáu năm 3 2009 № 103-FZ "Về các hoạt động nhận được khoản thanh toán của các cá nhân, thực hiện bởi các đại lý thanh toán" (như sửa đổi này Luật Liên bang) áp dụng cho các mối quan hệ phát sinh từ các thỏa thuận trước đó về việc thực hiện hoạt động để nhận được các khoản thanh toán từ các cá nhân.
10. Các quy định Điều 21 Luật 4 Liên bang của tháng sáu 3 2009 năm № 103-FZ "Về các hoạt động nhận được khoản thanh toán của các cá nhân, thực hiện bởi các đại lý thanh toán" (như sửa đổi này Luật Liên bang) áp dụng cho các mối quan hệ phát sinh từ hợp đồng ký kết với tổ chức tín dụng nhà cung cấp và các nhà khai thác để nhận được các khoản thanh toán và tránh được sau khi có hiệu lực của Luật Liên bang này.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev